Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 17/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Martes 17 de mayo de 2022
Pág. 3216
8.2. Nombramiento de Don David Vegara Figueras como Consejero independiente por un periodo de tres años.
8.3. Reelección de Don William Connelly como Consejero independiente por un periodo de un año.
8.4. Reelección de Don Luis Maroto Camino como Consejero ejecutivo por un periodo de un año.
8.5. Reelección de Doña Pilar García Ceballos-Zúñiga como Consejera independiente por un periodo de un año.
8.6. Reelección de Don Stephan Gemkow como Consejero independiente por un periodo de un año.
8.7. Reelección de Don Peter Kuerpick como Consejero independiente por un periodo de un año.
8.8. Reelección de Don Francesco Loredan como Consejero bajo la categoría "otros externos" por un período de un año.
Noveno.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales, para el ejercicio social 2022.
Décimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades del grupo, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución, dejando sin efecto, en lo no ejecutado, la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2018.
Undécimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, e instrumentos híbridos, incluidas participaciones preferentes, en todos los casos, simples, canjeables y/o convertibles en acciones, warrants, pagarés y participaciones preferentes con atribución de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente al amparo de lo previsto en el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital, y autorización para que la Sociedad pueda garantizar la emisión de estos valores efectuadas por sus sociedades filiales. Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de junio de 2019.
Duodécimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, al amparo del artículo 297.1.b y 506 de la Ley de Sociedades de Capital. Dejar sin efecto en la parte no utilizada la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de junio de 2020.
Decimotercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.
RECOMENDACIÓN DE VOTO A DISTANCIA O ASISTENCIA Y VOTO
TELEMÁTICOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA
PANDEMIA COVID-19
El Consejo de Administración de la Sociedad, con el propósito de preservar los intereses generales y la salud de sus accionistas, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General y a la vista de
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Núm. 92
