Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 5/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 85
Jueves 5 de mayo de 2022
Pág. 2513
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2001
ALQUIBER QUALITY, S.A.
El Consejo de Administración de Alquiber Quality, S.A. "Alquiber" o la "Sociedad" en su sesión de 21 de abril de 2022 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Fuenlabrada Madrid en el domicilio social, sito en calle Almendro, nº 6, el día 9 de junio de 2022 a las 12:00
horas en primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Alquiber correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad. Reducción de capital social, en su caso, para amortización de acciones, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución.
Sexto.- Autorización para la remuneración mediante la entrega de acciones a los miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de Consejeros.
Octavo.- Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
De conformidad con lo establecido en el art. 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el art. 14 de los Estatutos Sociales y art. 10 del Reglamento de la Junta General, todos los accionistas, con independencia del número de acciones que posean, podrán asistir a la Junta General siempre que conste previamente a la celebración la legitimación del accionista. Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco 5 días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y que se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.
La Junta se celebrará de forma presencial, sin que la Sociedad facilite medios
cve: BORME-C-2022-2001
Verificable en https www.boe.es
Derecho de asistencia.
