Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 24/3/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 24 de marzo de 2022
Pág. 1325
Decimotercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2023, 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025.
Decimocuarto.- Modificación de los artículos 9 Competencia de la Junta General, 12 Anuncio de convocatoria, 12bis Derecho de información de los accionistas, 14 Derecho de asistencia, 16ter Representación y voto por correo postal, electrónico u otros medios de comunicación a distancia, 17 Lugar y tiempo de celebración de la Junta. Prórroga de las sesiones y 24 Remuneración de los administradores de los Estatutos Sociales.
Decimoquinto.- Modificación de los artículos 5 Competencia de la Junta General, 5bis Emisión de obligaciones u otros valores, 7 Anuncio de convocatoria, 9 Derecho de información previo a la Junta General de Accionistas, 10 Derecho de asistencia, 14 Representación y voto por correo postal, electrónico u otros medios de comunicación a distancia y 15 Lugar de celebración del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Decimosexto.- Dejando sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 29 de abril de 2020, autorización al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para aumentar el capital social conforme los términos y con los límites del artículo 297.1.b de la Ley de Sociedades de Capital, atribuyéndole, además, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, hasta un límite del veinte por ciento del capital social en la fecha de la autorización, en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
Decimoséptimo.- Dejando sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 8 de mayo de 2019, autorización al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para emitir obligaciones convertibles en acciones nuevas de la Sociedad, así como warrants opciones para suscribir acciones nuevas de la Sociedad. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y atribución al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, así como de excluir el derecho de suscripción preferente a partir de la fecha de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad, si bien esta última facultad limitada al máximo del veinte por ciento del capital social en la fecha de la autorización.
Decimoctavo.- Sometimiento del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de CIE Automotive, Sociedad Anónima, a la Junta General de Accionistas con carácter consultivo.
Decimonoveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
Vigésimo.- Aprobación del acta de la reunión.
Derecho a la inclusión de asuntos en el orden del día.
De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administraciónque habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco 5 días siguientes a la
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Núm. 58
