Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 1/12/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 230
Miércoles 1 de diciembre de 2021
Pág. 9820
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8189
CONSTRUCTORA IBERCAT, S.A.
La Administradora única de la mercantil Constructora Ibercat, S.A., Doña Hortensia Méndez Caballero, convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sabadell Barcelona, Calle Sardá número 123, Bajos 1, el día 3 de enero de 2022, a las diez horas en primera convocatoria o, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad, correspondiente a los ejercicios cerrados el día 31 de diciembre de 2019
y 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Ratificar la decisión de la Administradora de la Sociedad de nombrar como auditores de cuentas a la Firma Fornés, Salas y Asociados, Auditores, S.L.
por un periodo de tres años, con efectos desde el 1 de enero de 2020, para auditar las cuentas de los ejercicios sociales que se cierran el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022.
Cuarto.- Propuesta de creación de página web conforme a lo establecido en el artículo 11 bis de la ley de Sociedades de Capital "LSC" y consecuente modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, adaptándolos a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, permitiendo la convocatoria de Juntas Generales a través de la página web de la sociedad concretada en la siguiente dirección URL: https www.anuncioslegales.es/constructora-ibercat.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 de la LSC, cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social de la mercantil, los documentos referidos a las cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe justificativo de la misma, de los que podrá obtener copia, de forma inmediata y gratuita.
ID: A210064380-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-8189
Verificable en https www.boe.es
Sabadell, 23 de noviembre de 2021.- La Administradora única, Hortensia Méndez Caballero.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
