I want to know about...

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.348 - Segunda Sección
3

Miércoles 24 de enero de 2024

CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS

ABERDALE TRADES.A.

CUIT 30-70726391-8. Por Asamblea del 19/10/2023 se reformó el artículo 8 del Estatuto Social quedando así redactado: ARTICULO 8: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de siete con duración en sus cargos por mandato de un ejercicio. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. En caso de que la sociedad quedare encuadrada en el régimen de fiscalización permanente, el mínimo de directores será de tres. El Directorio de la Sociedad se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, o más seguido si así lo requiriere cualquier accionista. En caso de pluralidad de titulares, los directores designarán en su primera sesión, un Presidente y un Vicepresidente. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio. El presidente del directorio no podrá con su sola firma realizar actas de disposición de la Sociedad, debiendo contar con aprobación previa del directorio para tales actos. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 19/10/2023
Lucrecia Accini - T: 74 F: 45 C.P.A.C.F.
e. 24/01/2024 N2919/24 v. 24/01/2024

AXOFT ARGENTINAS.A.

CUIT 30-63165881-0 - Se hace saber que por escritura pública n78 del 29/12/2023, pasada ante la Esc. Mariana M. Marsicano, al F 231 del Registro 2080 de CABA, por Acta de Directorio del 06/12/2023 el señor Mauricio Cejas renuncia al cargo de Director Titular; y por Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 22/12/2023, se resuelve en virtud de la renuncia de un Director Titular modificar el artículo sexto del Estatuto Social el que queda redactado así: Artículo sexto: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del Directorio, integrado por uno a cuatro miembros, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. Mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la Asamblea de 1 o mas directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios.- La asamblea fijará el número de directores así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la mitad mas uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.- En su primer reunión designará como mínimo un Presidente y un Vicepresidente, quien suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- Los directores deberán constituir una garantía a favor de la sociedad, la cual podrá ser satisfecha mediante la contratación de un seguro de caución. El monto de esta garantía estará sujeto al capital social de la sociedad al momento de constituir el seguro, y en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales y la Inspección General de Justicia de la República Argentina.- El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del código civil y del artículo noveno del Decreto ley 5965/63. Podrán especialmente operar toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y/o privadas dar y revocar poderes, especiales y generales, judiciales de administración u otros, con facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias, querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad.- La representación legal corresponde al Presidente del Directorio o al Vice Presidente en su caso. Y además se elige al nuevo Directorio a partir del 1/1/24 el que queda integrado: Por los directores titulares: Pablo Fernando GELBSTEIN, Máximo Nicolás VERRASCINA, y María Cecilia GELBSTEIN y por el director suplente: Mauricio CEJAS, todos constituyen domicilio especial en Cerrito 1186, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y por Acta de Directorio del 22/12/2023
se designa: Presidente: Pablo Fernando GELBSTEIN, CUIT: 20-14745493-8, Vicepresidente: Máximo Nicolás VERRASCINA, CUIT: 20-14189674-2; Directora Titular: María Cecilia GELBSTEIN, CUIT 27-13213050-2; Director Suplente: Mauricio CEJAS, CUIT 20-21858583-4, todos constituyen domicilio especial en Cerrito 1186, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; constando la aceptación de cargos en las actas, al haber suscripto la totalidad de ellos las mismas. Autorizado según instrumento público Esc. Nº78 de fecha 29/12/2023 Reg. Nº2080
Mariana de los Milagros Marsicano - Matrícula: 4352 C.E.C.B.A.

e. 24/01/2024 N2928/24 v. 24/01/2024