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12 Viernes 10 de octubre de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.253 2 Sección
NEUROMED S.A.

P

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 28 de octubre de 2003 a las 11 horas a realizarse en la Avenida Medrano 287 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la carta de intención de fecha 5 de septiembre de 2003 entre Brainlab, Mevaterapia S.A. y NEUROMED S.A.
NOTA: De no reunirse a la hora establecida el quórum legal, quedará citada la asamblea en segunda convocatoria para el mismo día a las 13.00
horas. El Directorio.
Presidente Nilda R. Mendieta e. 10/10 N 33.346 v. 17/10/2003
NEUROMED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 28 de octubre de 2003 a las 11 horas a realizarse en la Avenida Medrano 287 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2 Información completa y con el pertinente respaldo documental de los ingresos y egresos habidos en la sociedad NEUROMED S.A. durante los Ejercicios cerrados en los años 2002 y 2003, 3 Flujo de fondos que ingresaron y su aplicación en los períodos indicados, 4 Clasificación y cuantía de los gastos en que se incurriera;
5 Nómina y fecha de ingreso y retribución asignada al personal incorporado en el lapso indicado.
6 Estado de la deuda con BrainLab y pagos efectuados a dicho acreedor en los ejercicios que se analizan.
7 Consideración de los estados contables que señala el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550.
8 Demás cuestiones a que se refiere el art. 234
de la L.S.
9 Explicación de las razones que determinaron la falta de convocatoria a asamblea ordinaria y de la confección de los pertinentes estados contables, que constarán asentados en libros.
10 Aprobación de la gestión del Directorio.
11 Fijación del número de directores titulares y suplentes.
NOTA: De no reunirse a la hora establecida el quórum legal, quedará citada la Asamblea en segunda convocatoria para el mismo día a las 13:00
horas. El Directorio.
Presidente Nilda R. Mendieta e. 10/10 N 33.345 v. 17/10/2003

PERKINS ARGENTINA Sociedad Anónima, Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria, para el día 24 de octubre de 2003 a las 15 horas, en el domicilio social de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003 y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al mismo ejercicio.
2 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 19.917,00 a valores nominales, expuestos en los estados contables a valores reexpresados por $ 20.046,60 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003, según Art.
261 de la Ley 19.550.
3 Restitución de la Reserva Legal, conforme el Art. 70 de la Ley 19.550.
4 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
5 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6 Designación del Contador Público para certificar nuestros estados contables correspondientes al ejercicio 2003/2004 y determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 2002/2003.
7 Consideración de un aumento de capital de hasta $ 14.000.000 mediante la emisión por suscripción entre sus Accionistas de acciones escriturales, a la par, de 1 voto y de valor nominal $ 0,01 cada una, con derecho a percibir dividendos a partir del ejercicio en que se concrete su emisión. Delegación en el Directorio para fijar la época, monto, plazo y demás términos y condiciones de la emisión de que se trate.
8 Reforma del Estatuto Social a fin de incorporar al artículo 8 la cláusula de No adhesión de la sociedad al Régimen Estatutario Optativo de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
9 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Para la consideración de los puntos 7 y 8 la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. en Benito Quinquela Martín 1156, en el horario de 9 a 13 horas hasta el día 20 de Octubre de 2003.
Presidente Alberto O. Gentile e. 10/10 N 33.309 v. 15/10/2003
PIAZZA Y PIANA S.A.I.C.I.A.F.

O
OCEAN VILLAGE ESCRITURAL
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 7 de noviembre de 2003, a las 14:00 horas en primera convocatoria, y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en Avda. Callao 1016 Piso 10 A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación que establece el art. 234 de la Ley 19.550 al 31 de Diciembre de 2002.
3 Consideración de los Resultados del Ejercicio, remuneraciones al Directorio, consideración de la gestión de los Directores que se desempeñaron durante el ejercicio en tratamiento.
4 Explicaciones de las causas que impidieron el tratamiento del ejercicio que venció en el plazo exigido por la ley.
5 Elección del Directorio y fijación del número de Miembros conforme lo establece el Art. Octavo del Estatuto Social.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2003.
Presidente Alberto Alesio Pedro Berarducci e. 10/10 N 33.295 v. 17/10/2003

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PIAZZA
Y PIANA SA. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2003, en la sede de Emilio Lamarca 1664/68 Capital Federal, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos art. 234 inc. 1
de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio N
66 cerrado el 30 de junio de 2003 y distribución de utilidades.
2 Elección de 2 dos Accionistas para suscribir el Acta.
Director Ignacio J. Piazza e. 10/10 N 33.281 v. 17/10/2003

ORDEN DEL DIA:

SANTISIMA TRINIDAD SEGUROS DE VIDA S.A.

1 Designación de dos 2 Accionistas refrendadores del Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/7/03.
3 Consideración de la gestión de los señores Liquidadores.
Presidente Raúl Fernández e. 10/10 N 33.332 v. 17/10/2003

PROTECCION BUENOS AIRES S.A. Compañía de Seguros CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de octubre de 2003 a las 10 horas, en la sede de la sociedad, Paraguay N 346 Piso 12 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Dictamen del Auditor e Informe del Actuario, correspondientes al noveno Ejercicio Económico de la Entidad finalizado el 30 de junio de 2003.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los señores Directores y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de la remuneración a los señores Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Determinación del número de Miembros titulares y suplentes del Directorio para el próximo ejercicio y su elección.
7 Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el próximo ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de setiembre de 2003.
Presidente Mario D. Rodríguez e. 10/10 N 33.300 v. 17/10/2003

S
S.A.D. SERVICIO DE ATENCION
DOMICILIARIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 3 de noviembre de 2003 a las 16 horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda convocatoria, en Vilela 2148 Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2003, a las 11:00 horas, en Avenida Belgrano 615 3 Piso Oficina D Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Cuadros e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de la remuneración de los Directores y de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
7 Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Aumento de Capital Social, dentro de los límites, según establecido en el Art. 188 de la ley 19.550 y sus modificaciones y emisión de acciones. Reforma Art. 4 de los Estatutos Sociales y Reordenamiento de los Estatutos Sociales.
Presidente Juan José Muñoz e. 10/10 N 535 v. 17/10/2003

SANTISTA TXTIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Expte. IGJ N 904.268. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 5 de noviembre de 2003 a las 14:30 horas y en segunda convocatoria para el día 5 de noviembre de 2003 a las 15:30 horas en el domicilio social sito en la calle Hipólito Yrigoyen 2647, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Reconsideración del destino de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 aprobado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 3 de marzo de 2003.
Vicepresidente - Luis Guillermo Roberto Irlicht NOTA: Para la admisión a la Asamblea los señores Accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que dispone el art. 238
de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Hipólito Yrigoyen 2647, Capital Federal, en el horario administrativo de 9:00 a 17:30 horas, hasta el día 30 de octubre de 2003 inclusive.
e. 10/10 N 33.258 v. 17/10/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al 12 Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2003.
2 Distribución de utilidades y retribución de los Directores en exceso, de acuerdo con lo previsto en el art. 261 de la Ley 19.550 último párrafo.
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente Tomás Leopoldo Langer e. 10/10 N 33.263 v. 17/10/2003

SAECO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

SIRACUSA S.A.
CONVOCATORIA
N Correlativo I.G.J. 1.645.658. Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31
de octubre de 2003 a las 17 horas en Madero 149, C. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de los Estados Contables del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003 y asignación de resultados.
2 Honorarios especiales al Directorio.
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente Santiago González Barzana e. 10/10 N 33.288 v. 17/10/2003

PRACTICOS DEL RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
PRACTICOS DEL RIO DE LA PLATA S.A. En trámite de Liquidación: Inscripta N 1269, L 112, T A, 23/2/93. Se convoca a los Sres. Accionistas simultáneamente a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria para el día 29 de octubre de 2003 a las 10:00 y 11:00 hs. respectivamente, en la sede social de Av. Belgrano 634, piso 12 Capital, con el siguiente:

Se hace saber que, en la Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria convocada para el 14/10/03, publicada del 26/9/2003 al 2/10/2003, bajo factura N 0059-00032086, en el punto 2. del Orden del Día donde dice Saeco Italia S.A. debe decir Saeco International Group SpA. y en el punto 3. a donde dice Saeco International SpA debe decir Saeco International Group SpA.
Director Gustavo Fabián Rapisardi e. 10/10 N 33.291 v. 10/10/2003

SOCIEDAD MUTUAL YUGOSLAVA NA

DOM

CONVOCATORIA
Conforme a lo establecido en el art. 34 del Estatuto Social convócase a los Socios/as a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 16 de noviembre de 2003 a las 11,30 hs. en la sede de J. M.
Núñez 1751, Dock Sud a fin de tratar el siguiente: