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BOLETIN OFICIAL Nº 30.246 2 Sección de octubre de 2003 en primera convocatoria a las 18:30 horas, y en segunda convocatoria a las 19:30
horas, en Rivadavia 1157, piso 5º, Departamento A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de los documentos exigidos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 7 finalizado el 30/
11/2002, fuera de los plazos legales para su presentación.
3º Consideración de la gestión del Directorio; y 4º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
Presidente - Marcelo Breccia e. 30/9 Nº 32.292 v. 6/10/2003

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas de PROFESION + AUGE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de acciones que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2003 a las 10 hs. en primera convocatoria y el 27 de noviembre de 2003 a las 10 hs. en segunda convocatoria en su sede social, sita en Paraná 666, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

6º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
7º Designación del Contador que certificará el Balance General, Estados de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio Nº 23 y determinación de su honorario correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
8º Designación de los miembros del Comité de Auditoría.
9º Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la Sociedad de conformidad con el Art. 273 ley 19.550.
El punto 9 del Orden del Día será considerado por la asamblea en carácter de extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Suipacha 1111 Piso 18 Capital Federal, dentro del horario de 10 a 13 hs. y de 16
a 18 hs. El plazo vence el 21 de octubre de 2003 a las 18 hs. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la asamblea.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Vicepresidente - Guillermo C. Bameule e. 30/9 Nº 32.423 v. 6/10/2003

QUIPLAST Sociedad Anónima
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente a los estados contables de PROFESION + AUGE A.F.J.P. y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, cerrados el 30 de junio de 2003. Tratamiento del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en función de lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración.
5º Determinación del número de Directores y su designación.
6º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Horacio López Santiso NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en el estudio M. & M.
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el día 22 de octubre, inclusive.
e. 30/9 Nº 32.361 v. 6/10/2003

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 17 de octubre de 2003 a las 10:30 horas en la sede industrial de QUIPLAST S.A. sita en calle 29 Nº 2976, Villa Zagala, Partido de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos prescriptos Art.
234 inc. 1, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003 y destino de los resultados.
2º Aprobación y ratificación gestión y remuneraciones del Directorio en exceso del 25% de la utilidad, fijada en el artículo 261 de la Ley 19.550.
3º Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Cupido Piol e. 29/9 Nº 32.225 v. 3/10/2003

R
RUCAHUE S.A.
CONVOCATORIA

Q
QUICKFOOD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de octubre de 2003, a las 15 horas en Suipacha 1111 Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003, al igual que el resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora por $ 955.002
total remuneraciones correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.

Se convoca a los señores Accionistas de RUCAHUE S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 14 de octubre de 2003 a las 17 horas, en el local de Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 1730 Piso 11º Oficina 98, para considerar el siguiente:

día en Avenida de Mayo 791 piso 5to. B, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Suspensión del derecho de suscripción preferente en lo que respecta a la cantidad de 6.000.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, a emitirse a favor de Saeco Italia S.A.
en pago parcial de obligaciones sociales preexistentes que se mantienen con ésa firma;
3º Aumento del actual capital social de $ 20.000
hasta la suma de $ 7.525.000, a suscribirse e integrarse:
a La suma de $ 6.000.000 mediante capitalización parcial de las obligaciones sociales preexistentes y consiguiente emisión a favor de Saeco International SpA de la cantidad de 6.000.000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables con suspensión de los derechos de suscripción preferente correspondientes a esas acciones;
b la suma de $ 1.505.000, mediante llamado a los Accionistas a la suscripción preferente de la cantidad de 1.505.000 acciones nominativas, no endosables. Modificación del art. 4º del Estatuto.
4º Delegación en el Directorio de la determinación de la forma, época y demás condiciones de pago de las acciones a suscribir en forma preferente.
5º Reforma del objeto social. Modificación del art. 3º del Estatuto.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la comunicación del art. 238 LS a Avenida de Mayo 791, piso 5 B, lugar en que se encuentra el Registro de Asistencia a Asamblea con una anticipación de 3 días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea.
Director Gustavo Fabián Rapisardi e. 26/9 Nº 32.086 v. 2/10/2003

SELESTA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de SELESTA ARGENTINA S.A.
convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 17 de octubre de 2003, a las 18 horas en la sede social ubicada en la calle Carlos Pellegrini 125, 9º piso B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Primero: Designación de dos Accionistas para la redacción y firma, conjuntamente con la señora Administradora Judicial, del acta de Asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30
de junio de 2003.
Administradora Judicial Consuelo Demaría e. 26/9 Nº 32.123 v. 2/10/2003

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3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Consideración de los honorarios de la Sindicatura.
5º Destino del resultado del ejercicio.
6º Designación de un Director Suplente.
Presidente - Ernesto Juan Bossi e. 30/9 Nº 4985 v. 6/10/2003

SERIBAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SERIBAS
SA a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el próximo 20 de octubre del 2003 a las 15
horas en la sede social de Corrientes 1820 5º Piso OF B Capital a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 referente a nuestros Ejercicios Comerciales finalizados el 31
de diciembre del 2001 y el 31 de diciembre del 2002.
2º Elección de nuevo Directorio con mandato por dos Ejercicios.
3º Distribución de Utilidades de los Ejercicios Cerrados el 31 de diciembre del 2001 y el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2002.
4º Honorarios del Directorio en exceso art. 261
de la Ley 19.550 por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre del 2001 y el 31 de diciembre del 2002.
5º Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Apoderados de la sociedad.
6º Designar 2 Accionistas para firmar el Acta.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar establecido por el art. 243 de la Ley 19.550 se procede en este mismo Acto a la Segunda Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el mismo día 20 de octubre el 2003 en la sede social de SERIBAS SA sita en Corrientes 1820 5º Piso of. B Capital a las 16 horas a los efectos de tratar el mismo orden del día.
Los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente Hernán Bertoni e. 26/9 Nº 32.136 v. 2/10/2003

ORDEN DEL DIA:
SINCLAIR SOC. EN COM. POR ACCIONES
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la disolución de la sociedad por la causal prevista en el art. 94 inc. 1 de la Ley 19.550.
3º Para el supuesto de decidirse la disolución de la sociedad se procederá a la aprobación del balance de disolución previsto en el art. 103 de la ley de sociedades comerciales, practicado el día 17 de octubre de 2003.
4º Designación de el/los liquidadores.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2003.
Presidente - Ernesto Niethardt e. 30/9 Nº 32.301 v. 6/10/2003

S.M.S.V. COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS DE VIDA S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

Miércoles 1 de octubre de 2003

Se convoca a los señores accionistas de S.M.S.V. COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
DE VIDA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 17 de octubre de 2003 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para el caso que no se obtuviera el quórum requerido estatutariamente en el primer llamado, en Av. Córdoba 1666, segundo piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ACCIONISTAS A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocatoria a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de octubre de 2003 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs.
en segunda convocatoria en Sinclair 3072 Capital para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º Ley 19.550 y destino de los Resultados para el Ejercicio Nº 41, cerrado el 30 de junio de 2003.
3º Consideración de la cuenta Ajuste de Capital al 30/6/03 y su destino.
4º Consideración de la Gestión de Directorio y de la Sindicatura.
5º Honorarios de Directores y Síndico en exceso art. 261 Ley 19.550.
6º Elección de Directores.
7º Elección de Síndico titular y suplente por el término de un año.
Director Manuel Mata Botana e. 26/9 Nº 32.140 v. 2/10/2003

SUBWAY S.A.

S
ORDEN DEL DIA:
SAECO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de SAECO ARGENTINA S.A. para el día 14 de octubre de 2003 a las 15:00 hs. y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria del mismo
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por los arts.
12 a 13 y de acuerdo a lo establecido en la L.
19.550, se convoca a los Sres. Accionistas en primera convocatoria para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 14 de octubre de 2003 a las 16.00 hs. y para las 17.00 hs. en segunda convocatoria en caso de fracasar la prime-