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BOLETIN OFICIAL Nº 30.244 2 Sección 2 Renovación de autoridades.
3 Aprobación de la transferencia de dominio del inmueble sito en Juncal 3280 de la Capital Federal.
Presidente - Hernán Vicente Fagnilli Fuentes e. 25/9 N 32.019 v. 29/9/2003

L
LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS
S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 16 de octubre de 2003, a las 11,30 horas, en la sede social de la Compañía, Sarmiento 309, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

mico finalizado el 30 de junio de 2002 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Ratificación o rectificación de lo tratado por la Asamblea General Extraordinaria del 13 de febrero de 1999.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el Libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente María Adela Montero e. 24/9 N 10.275 v. 30/9/2003

P
ORDEN DEL DIA:
PARADA LINIERS S.A.
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento y aprobación de las operaciones extraordinarias realizadas con sociedades controladas y vinculadas.
3 Tratamiento de la opción del art. 9 de la Resolución 29.248 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
4 Consideración y aprobación de los documentos inc. 1, art. 234 de la ley 19.550, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
5 Consideración de los Resultados no Asignados.
6 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.
7 Consideración de la retribución al Directorio. Art. 261 de la Ley 19.550.
8 Consideración de la retribución de los Síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
9 Determinación del número y designación de Directores por un ejercicio. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
10 Tratamiento de la autorización para que los designados puedan actuar en Directorios de otras compañías de seguros. El Directorio.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2003.
Directora Marcela Levi e. 26/9 N 10.342 v. 2/10/2003
LAS HERAS 2901 S.A.

CONVOCATORIA
Inscripta bajo el número 6363, Libro 117, Tomo A de S.A., ha procedido a convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de octubre de 2003 a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Avda. Gral. Paz N 10.880 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas que suscriban el Acta juntamente con el Presidente.
2 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración de los honorarios a asignar a los miembros del Directorio.
5 Elección del nuevo Directorio.
6 Considerar por la Asamblea el destino de las utilidades una vez efectuadas las deducciones de Reserva Legal y el Impuesto a las Ganancias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación art. 238
LSC. El Directorio.
Vicepresidente Rubén Abelardo Gualdoni e. 24/9 N 31.945 v. 30/9/2003

Lunes 29 de setiembre de 2003

ras en segunda convocatoria a fín de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
a Elección de 2 Accionistas para firmar el Acta.
b Remoción del Sr. Presidente y del Sr. Director suplente. Designación de reemplazantes en su caso.
c Aumento de Capital hasta el quíntuplo conforme art. 188 de la ley 19.550.
Director Julio César Astengo e. 24/9 N 31.927 v. 30/9/2003
ROMED S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
El Directorio de ROMED SA, convoca a los señores Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo tercero del Estatuto. Social, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20, de octubre de 2003 a las 18.00 horas en el domicilio social de la sociedad sito en Av. de Mayo 1285 3 A, de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Estado de los Libros de la sociedad.
3 Consideración del Balance General, Memoria y Estado de Resultados del Ejercicio, finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Honorarios del Directorio.
5 Aprobación de lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio.
6 Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Ricardo Rodríguez y por la Sra. Adriana Medici.
7 Elección de un nuevo Directorio.
8 Reforma del artículo décimo primero del Estatuto de la sociedad.
9 Aumento del Capital de la sociedad hasta la suma de $ 24.000.
Para el caso que fracasare la celebración de la Asamblea en primera convocatoria en el día y hora indicado, se convoca a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria para el día 20 de octubre de 2003 a las 19 horas. En ambos casos, la Asamblea se llevará a cabo en la sede social de la sociedad sita en Av. de Mayo 1285 3 A. A
los fines de la concurrencia a la Asamblea los Señores Accionistas deberán tener presente lo previsto en el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. 29 de agosto de 2003. El Directorio.
Presidente Gabriel Carlos Medici e. 23/9 N 4355 v. 29/9/2003

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2 Suspensión del derecho de suscripción preferente en lo que respecta a la cantidad de 6.000.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, a emitirse a favor de Saeco Italia S.A.
en pago parcial de obligaciones sociales preexistentes que se mantienen con ésa firma;
3 Aumento del actual capital social de $ 20.000
hasta la suma de $ 7.525.000, a suscribirse e integrarse:
a La suma de $ 6.000.000 mediante capitalización parcial de las obligaciones sociales preexistentes y consiguiente emisión a favor de Saeco International SpA de la cantidad de 6.000.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables con suspensión de los derechos de suscripción preferente correspondientes a esas acciones;
b la suma de $ 1.505.000, mediante llamado a los Accionistas a la suscripción preferente de la cantidad de 1.505.000 acciones nominativas, no endosables. Modificación del art. 4 del Estatuto.
4 Delegación en el Directorio de la determinación de la forma, época y demás condiciones de pago de las acciones a suscribir en forma preferente.
5 Reforma del objeto social. Modificación del art. 3 del Estatuto.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la comunicación del art. 238 LS a Avenida de Mayo 791, piso 5 B, lugar en que se encuentra el Registro de Asistencia a Asamblea con una anticipación de 3 días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea.
Director Gustavo Fabián Rapisardi e. 26/9 N 32.086 v. 2/10/2003
SANTA ROSA DE LAS SIERRAS S.C.A.
CONVOCATORIA
Registro N 11.625. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 15/10/2003 a las 14 hs. en Tucumán 1438 6to. 602 para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Socios para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de La Ley 19.550 por los Ejercicios Cerrados el 31/5/2003.
3 Designación de Administrador titular y suplente. La Administradora.
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2003.
Socia Comandiatada/ria María C. de Ramos Mejía e. 24/9 N 4503 v. 30/9/2003
SEGURCOOP COOPERATIVA DE
SEGUROS LIMITADA

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

PLANTELIMELL S.A.
Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 10/10/2003 a las 8 hs en Avda. Córdoba 1345 15
A Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley 19.550 por el Ejercicio cerrado el 31/5/2003. Tratamiento de su Resultado.
2 Consideración de la gestión de los Directores. Distribución de honorarios aún en exceso de lo estipulado en el art. 261 de la ley 19.550.
Presidente Jorge Tuya e. 23/9 N 31.804 v. 29/9/2003

M
MINERVA ASISTENCIA MEDICA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 14 de octubre de 2003
a las 16.00 horas en la Sede Social de la calle Sarmiento 212 entrepiso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

RUCAHUE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 14 de octubre de 2003 a las 9 hs. en 1 convocatoria y a las 10 hs. en 2 convocatoria en sede social sita en Pte. Perón 1441, 5, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Se convoca a los señores Accionistas de RUCAHUE S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 14 de octubre de 2003 a las 17 horas, en el local de Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 1730 Piso 11 Oficina 98, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación del art.
234, inc 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
Tratamiento del Resultado del Balance.
4 Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura.
5 Consideración de los Honorarios al Directorio art. 261 y Sindicatura.
6 Elección de Directorio y Síndico titular y suplente por un año. El Directorio.
Presidente Faustino F. Cejas e. 24/9 N 31.910 v. 30/9/2003

R

ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos Accionistas para firmar conjuntamente con la Señora Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondiente al Ejercicio Econó-

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo N 49 del Estatuto que rige las actividades de esta Entidad Aseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 2003, a las 12:00 hs., en la calle Reconquista 379 - 5 Piso - Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

RIO DEL BERMEJO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de RIO DEL BERMEJO S.A. para el día 23 de octubre de 2003 en el domicilio de Pelagio B. Luna 78 de la Ciudad de La Rioja a las 10.00
horas en primera convocatoria y a las 11.00 ho-

Primero: Designación de dos Accionistas para la redacción y firma, conjuntamente con la señora Administradora Judicial, del acta de Asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30
de junio de 2003.
Administradora Judicial Consuelo Demaría e. 26/9 N 32.123 v. 2/10/2003

S
SAECO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de SAECO ARGENTINA S.A. para el día 14 de octubre de 2003 a las 15:00 hs. y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria del mismo día en Avenida de Mayo 791 piso 5to. B, a efectos de considerar el siguiente:

1 Elección de dos 2 Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea.
2 Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres 3 miembros.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 43 Ejercicio Social, cerrado el 30 de Junio de 2003.
4 Consideración de la Distribución de Excedentes.
5 Elección de seis 6 Consejeros Titulares por el término de dos 2 años en reemplazo de seis 6 Consejeros por finalización de mandato; elección de cinco 5 Consejeros Suplentes por el término de un 1 año, en reemplazo de cinco 5
Consejeros por finalización de mandato; elección de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por el término de un 1 año por finalización de mandato. Consejo de Administración.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2003.
Presidente - Jorge F. Lorenzo
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;

NOTA: De acuerdo al Capítulo V, Artículo N 29
del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asisten-