Boletín Oficial de la República Argentina del 05/12/2023 - Primera Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Primera Sección
Boletín Oficial Nº 35.313 - Primera Sección
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Martes 5 de diciembre de 2023
UNIDAD DEINFORMACIÓN FINANCIERA
EDICTO
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. de Mayo N757/761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a la Sra. Natalia Nelly SOSSENKO TORANZO D.N.I Nº 29.175.602 y al Sr. José Luis ORELLANA D.N.I. 11.463.768, a efectos de notificarle que se ha dictado la Resolución NRESAP-2023-172-APNUIFMEC del 24 de Noviembre de 2023: Buenos Aires, 24 de noviembre de 2023 VISTOCONSIDERANDO
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA RESUELVE: ARTÍCULO 1. - Declárase la responsabilidad de PATAN S.R.L. CUIT N30-64707783-4 y de la Sra. María Ivonne SOSSENKO DNI N25.923.658, en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y miembro del Órgano de Administración de PATAN S.R.L., de la Sra. Natalia Nelly SOSSENKO TORANZO DNI N29.175.602 Y de los Sres. Jorge Alejandro SOSSENKO
TORANZO JORGE DNI W 25.211.890 y José Luis ORELLANA DNI N11.463.768 en su carácter de integrantes del Órgano de Administración de esa sociedad. ARTÍCULO 2.- Imponer multa a la Sra. María Ivonne SOSSENKO
DNI N25.923.658, en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y miembro del Órgano de Administración de PATAN S.R.L., de la Sra. Natalia Nelly SOSSENKO TORANZO DNI N29.1 75.602 y de los Sres. Jorge Alejandro SOSSENKO TORANZO JORGE DNI N25.211.890 y José Luis ORELLANA DNI N11.463.768 en su carácter de integrantes del Órgano de Administración de esa sociedad, por la suma de PESOS CIEN MIL $100.000, por incumplir el deber de informar y prestar colaboración, en infracción a lo establecido en el inciso g del artículo 7
de la Resolución UIF N199/20 11, artículos 10 Y 11 del Anexo de la Resolución UIF N154/2018 y artículo 14 inciso I de la Ley N25.246 y sus modificatorias. ARTÍCULO 3.- Imponer a PATAN S.R.L. CUIT W 30-64707783-4 una multa por la suma total de PESOS CIEN MIL $100.000 de conformidad a lo normado en el punto 2 del artículo 24
de la Ley N25.246 y sus modificatorias. ARTÍCULO 4.- Notifíquese e intímese a los Sumariados a hacer efectivo el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ 10 días de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda-https erecauda.
mecon.gov.ar. Ello, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución. ARTÍCULO 5.-_ Hágase saber a los Sumariados que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma directa en el plazo de treinta 30 días por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo federal, conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N25.246 Y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N19.549. ARTÍCULO 6.-_ Regístrese, comuníquese, y cumplído, archívese.
Publíquese por tres 3 días en el Boletín Oficial y por treinta 30 días en sitio de internet de la Unidad de Información Financiera.
Estefania Diana Daro, Directora, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.
e. 04/12/2023 N98236/23 v. 06/12/2023
