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BOLETIN OFICIAL

a la asamblea deberán cursar notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de la calle Pte. Arturo U. Illia 938 de la Ciudad de Gualeguay en el horario de 12 a 16 horas.
Gonzalo Rodrigo Benvenuto, presidente designado por acta del 19 de abril de 2018.
F.C. 0001-00008870 5 v./4.2.19
LUCECITAS ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL
Convocatoria La comisión directiva de Lucecitas Escuela de Educación Especial, convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de febrero de 2019, a las 20 horas, en su sede social de calle Salta N 82, de Gualeguay, para tratar el siguiente orden del día:
1 Autorización a la comisión directiva para la venta y la compra de sendos inmuebles ubicados en la ciudad de Gualeguay.
2 Designación de dos asociados presentes para ratificar y suscribir el acta respectiva, juntamente con el presidente y el secretario.
NOTA: las asambleas ordinarias o extraordinarias tendrán quórum con la presencia de la mayoría de los socios que integran el padrón, pero si treinta minutos después de la hora fijada no lo hubiera logrado, podrán sesionar válidamente con un número que no sea inferior al total de los miembros titulares y suplentes de la comisión directiva en ejercicio, haciendo exclusión de ellos. Art. 21 del estatuto.
Gualeguay, 25 de enero de 2019 Mario Amado, presidente; María Cristina Miro, secretaria.
F.C. 0001-00008875 3 v./31.1.19

CITACIONES
NUEVAS

PARANA
a herederos y acreedores de MARIA ALEJANDRA BARRIOS
L a Sr a. Pr es id en t a d el Co n s ej o Gen er al d e Ed u c ac ió n , c i t a y em p l aza p o r el t ér m in o d e d i ez d ías h áb iles d e p u b li c ad o el p r es en t e a h er ed er o s y ac r eed o r es d e la Sr a. B A RRIOS MA RÍA
A L EJ A NDRA , DNI N 20.765.721, q u i en f all ec ier a en l a l o c ali d ad d e Co n c o r d i a, d ep ar t am en t o h o m ó n i m o , el 08 d e n o v iem b r e d e 2018, c o n f o r m e a l o d i s p u es t o en Ex p ed i en t e Gr ab ad o N
2211195 - A c ev ed o , J u an Pab lo .- So l . p ag o d e h ab er es c aíd o s d e s u ex t i n t a m ad r e Sr a. B ar r io s Mar ía A lejan d r a.
Par an á, 23 d e en er o d e 2019 Marisa Mazza, Vocal CGE.
14274 5 v./4.2.19
a herederos y acreedores de CLAUDIA LILIANA CASTAÑO
La Sra. Presidenta del Consejo General de Educación, cita y emplaza por el término de diez días hábiles de publicado el presente a herederos y acreedores de la Sra. CASTAÑO CLAUDIA LILIANA, DNI
N 35.297.657, quien falleciera en la localidad de Concordia, departamento homónimo, el 27 de julio de 2018, conforme a lo dispuesto en Expediente Grabado N 2213639 - Montes, Claudio MartínSol.
pago de haberes caídos de su extinta esposa Sra. Castaño Claudia Liliana.
Paraná, 23 de enero de 2019 Marisa Mazza, vocal CGE.
14276 5 v./4.2.19

ACTA DE ASAMBLEA
NUEVA

PARANA
ENERGIA DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA
A c t a d e A s am b l ea Gen er al Or d i n ar i a u n án im e d e En er g ía d e En t r e Río s So c ied ad A n ó n i m a En la c iu d ad d e Par an á, c ap i t al d e la Pr o v i n c ia d e En t r e Río s , a lo s v ei n t i o c h o 28 d ías d el m es d e ab r i l d e 2017, s ien d o l as n u ev e h o r as 09: 00 h s s e r eú n en en A s am b l ea Gen er al Or d in ar ia d e ENERGÍA DE ENTRE RÍOS SOCIEDA D A NÓNIMA ENERSA -
L a p r es en t e as am b l ea s e r ealiza c o n la p r es en c ia d e lo s ac c io n i s t as q u e r ep r es en t an el c ien t o p o r c i en t o 100% d el c ap i t al s o c i al c o n d er ec h o a v o t o Pr o v in c ia d e En t r e Río s , y la Co m p añ ía En t r er r ian a d e Gas S.A . ,
Se en c u en t r an p r es en t es l a t o t al id ad d e l o s m i em b r o s t it u lar es d el d ir ec t o r io d e ENERSA A s im is m o , s e en c u en t r an p r es en t es lo s m iem b r o s t i t u lar es d e la c o m i s i ó n f is c alizad o r a d e la s o c ied ad Co n l a p alab r a el Sr . Pr es id en t e d e ENERSA , In g . J o r g e Dan iel Go n zález, m an if ies t a q u e en c o n t r án d o s e p r es en t es la t o -

Paraná, martes 29 de enero de 2019

t al id ad d e l o s ac c i o n i s t as q u e r ep r es en t an la t o t ali d ad d el c ap it al s o c i al, l a m is m a t ien e el c ar ác t er d e u n án im e en lo s t ér m in o s d el ar t íc u lo 237 ú l t im a p ar t e d e la L ey Gen er al d e So c ied ad es y ar t íc u lo 12 d el es t at u t o s o c ial d e ENERSA
Pr es i d e la p r es en t e as am b l ea el Sr . Pr es id en t e d el Dir ec t o r io , d e c o n f o r m i d ad c o n lo es t ab lec id o en el ar t íc u lo 242 d e la L ey Gen er al d e So c ied ad es , q u i en d a p o r i n ic iad o el ac t o y ab ier t a l a A s am b lea Gen er al Or d in ar ia c o n v o c ad a p ar a el d ía d e la f ec h a, s o m et e a c o n s id er ac ió n d e lo s s eñ o r es ac c io n is t as el p r im er p u n t o d el o r d en d el d ía, a s ab er :
Des i g n ac i ó n d e l o s ac c i o n i s t as p ar a f i r m ar el A c t a d e A s am b lea .
Po r u n an i m id ad s e d es i g n a p ar a ap r o b ar y s u s c r ib i r el ac t a d e la as am b l ea, al r ep r es en t an t e d el ac c i o n i s t a Pr o v i n c ia d e En t r e Río s y al r ep r es en t an t e d el ac c io n is t a Co m p añ ía En t r er r ian a d e Gas S.A .
A s im i s m o , s e d ec id e q u e s u s c r ib an el p r es en t e ac t a t o d o s lo s as i s t en t es , p ar a c o n s t an c ia.
Co n t in u an d o c o n el t r at am ien t o d el o r d en d el d ía d e la p r es en t e A s am b lea, el Sr . Pr es i d en t e p o n e a c o n s id er ac ió n p ar a s u t r at am i en t o , el s eg u n d o p u n t o d el o r d en d el d ía:
Tr at am ien t o y ap r o b ac ió n d el b alan c e g en er al, es t ad o d e r es u lt ad o s , es t ad o d e ev o lu c ió n d el p at r im o n i o n et o , es t ad o d e f lu jo d e ef ec t iv o , No t as 1 a 13, A n ex o s I, III, IV y V a lo s es t ad o s c o n t ab les , m em o r ia e in f o r m e d e l a c o m is ió n f is c ali zad o r a, p r ep ar ad o s d e c o n f o r m id ad al ar t íc u lo 234 In c . 1 d e la L ey Gen er al d e So c i ed ad es , c o r r es p o n d ien t es al ejer c i c io s o c ial c er r ad o el 31 d e d ic iem b r e d e 2016 .
El p u n t o es p u es t o a v o t ac i ó n , r es u l t an d o ap r o b ad o p o r u n an i m id ad el b alan c e g en er al , es t ad o d e r es u lt ad o s , es t ad o d e ev o lu c ió n d el p at r im o n io n et o , es t ad o d e f l u jo d e ef ec t i v o , No t as 1 a 13, A n ex o s I, III, IV y V a lo s es t ad o s c o n t ab les , m em o r ia e in f o r m e d e la c o m is ió n f is c ali zad o r a, p r ep ar ad o s d e c o n f o r m id ad al ar t íc u lo 234 In c . 1 d e la L ey Gen er al d e So c ied ad es , c o r r es p o n d ien t es al ej er c ic io s o c ial c er r ad o el 31
d e d ic iem b r e d e 2016, d is p o n ién d o s e l a n o t r an s c r ip c ió n d e la m em o r i a e in f o r m e d e l a c o m is i ó n f is c alizad o r a en la p r es en t e ac t a en h o n o r a l a b r ev ed ad , r es er v án d o s e c o p ia d e la d o c u m en t ac ió n en l o s ar c h iv o s d e l a Em p r es a.
Seg u id am en t e el s eñ o r p r es id en t e p o n e a c o n s id er ac ió n d e lo s s eñ o r es ac c io n is t as el c u ar t o p u n t o d el o r d en d el d ía, a s ab er :
Co n s id er ac ió n y ap r o b ac ió n d e l a g es t ió n d el d i r ec t o r io y la c o m i s i ó n f is c alizad o r a c o r r es p o n d ien t e al ejer c i c i o f in ali zad o el 31 d e d ic iem b r e d e 2.016 .Co n la p al ab r a el r ep r es en t an t e d el ac c io n is t a Pr o v in c ia d e En t r e Río s , m o c io n a p o r l a ap r o b ac i ó n d e l a g es t i ó n d el d i r ec t o r i o y c o m i s i ó n f i s c ali zad o r a c o r r es p o n d ien t e al ejer c i c io f in ali zad o el 31 d e Dic i em b r e d e 2016.
Pu es t o el p u n t o a v o t ac ió n , r es u lt a ap r o b ad o p o r u n an i m i d ad l a g es t i ó n d el d i r ec t o r i o y c o m i s i ó n f i s c al i zad o r a d e ENERSA .
Seg u i d am en t e, el Sr . Pr es id en t e p o r a c o n s id er ac ió n p ar a s u t r at am ien t o p o r lo s s eñ o r es ac c i o n i s t as , el q u in t o p u n t o d el o r d en d el d ía, a s ab er :
Det er m i n ac ió n d e l a c an t id ad d e d ir ec t o r es t it u lar es y s u p len t es y elec c ió n d e lo s d i r ec t o r es t it u l ar es y s u p l en t es p o r u n 1 ej er c ic io . Dis t r ib u c i ó n d e c ar g o s d el d i r ec t o r io .
Co n l a p al ab r a el Sr . Pr es id en t e m an if ies t a q u e d e c o n f o r m i d ad c o n la r ef o r m a d e es t at u t o s ap r o b ad a p o r l a as am b lea d e ac c i o n i s t as en f ec h a 26 d e d i c i em b r e d e 2012, at en t o a la q u e ex p r es am en t e p r ev é el ar t íc u lo 17 d el m is m o , c o r r es p o n d e a la A s am b l ea d e A c c i o n i s t as d et er m i n ar l a c o m p o s ic ió n d el Dir ec t o r io d e ENERSA , el q u e d eb er á es t ar c o m p u es t o d e t r es a c in c o d i r ec t o r es t i t u lar es y d eb er á eleg i r s e la m is m a c an t i d ad d e s u p len t es .
Co n la p al ab r a el r ep r es en t an t e d el ac c io n is t a Pr o v in c ia d e En t r e Río s , m o c io n a p ar a q u e el d ir ec t o r io d e ENERSA es t é c o m p u es t o p o r c in c o 5 m iem b r o s t it u lar es , d es i g n án d o s e ig u al c an t i d ad d e s u p len t es , y m o c io n a p ar a q u e s ean el ec t o s c o m o d ir ec t o r es t i t u l ar es l o s Sr es . J o r g e Dan iel Go n zález, Ser g io A lej an d r o Men en d ez, Hu g o A lb er t o B al lay , J o s é Ho r ac i o B ec h ar a y Gu i ller m o A r t u r o Gi an ell o y c o m o d ir ec t o r es s u p len t es lo s Sr es . J u an J av ier Gar c ía, Ru b én L ó p ez, Om ar Ro b er t o Mi n ig u t t i , Mar io A lf r ed o Qu ir o g a y Car lo s Ro c h a.
Qu e r es p ec t o d e l a d es ig n ac ió n d e l o s Sr es . J o r g e Dan iel Go n zál ez y J o s é Ho r ac io B ec h ar a, s e r at if ic a l a el ec c i ó n y d es ig n ac ió n t an t o p ar a el ej er c ic i o ap r o b ad o en l a p r es en t e as am b lea c o m o p o r el ejer c ic io 2.017 p ar a el q u e f u er an el ec t o s en l a A s am b l ea r eali zad a el d ía 20 d e Mar zo d e 2.017.
A s im i s m o , m o c i o n a p ar a q u e s e d is t r ib u y an lo s c ar g o s d el