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VIERNES 3 DE MAYO DE 2024
AÑO CXI - TOMO DCCXIII - Nº 90
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
SALUD INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA
VILLA DOLORES
Convoca a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria el día 21/05/2.024, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en Hormaeche Nº 71, Villa Dolores - Córdoba. Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente. 2 Ratificación del Acta de asamblea ordinaria de fecha 30/09/2.019.
3 Ratificación del Acta de Directorio de fecha 12/04/2.021 que dio de baja el servicio de medicina por sistema prepago, prescindencia de fiscalización y modificación del artículo 12 del Estatuto Social. 4 Elección de Autoridades y modificación de los artículos 8 y 11 del Estatuto Social.
5 días - Nº 525092 - $ 10305 - 6/5/2024 - BOE

COOPERATIVA TAMBERA
LAS CUATRO ESQUINAS
DE VILLA MARIA LTDA.
COOPERATIVA TAMBERA LAS CUATRO ESQUINAS DE VILLA MARIA LTDA.MAT. Nº 1610
DTO. Nº 443- SERIE A del 04/09/1947- IPJ - BV.
ALVEAR Nº 159- VILLA MARIACBA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA COOPERATIVA TAMBERA LAS CUATRO ESQUINAS DE VILLA MARIA LTDA., POR
LOS EJERCICIOS ECONOMICOS Nº 74,75
Y 76 CERRADOS CON FECHA 31/12/2020, 31/12/2021 Y 31/12/2022 RESPECTIVAMENTE.
Por resolución del Consejo de Administración y en cumplimiento de las disposiciones del estatuto social, se convoca a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 15 de mayo de 2024 a las 19 hs en la sede de la entidad, sito en calle Bv. Alvear Nº 159. de esta ciudad de Villa María, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1- Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2- Motivos por los
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a SECCION

cuales no se convocó a Asamblea en los tiempos previstos estatutariamente sobre los mencionados ejercicios.3- Lectura y consideración de las memorias, Estados de Situación Patrimonial, cuadros, Estados de recursos y gastos, Anexos, informes del síndico y contador certificante, todo ello correspondiente a los ejercicios Nº 74,75 y 76. cerrados con fecha 31/12/2020, 31/12/2021
y 31/12/2022 respectivamente. 4-Proyecto de distribución de excedentes, capitalización y retorno de los ejercicios Nº 74,75 y 76. cerrados con fecha 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022
Respectivamente. 5-Consideración del aumento del valor de la cuota de mantenimiento cooperativo. 6-Elección de los miembros de la junta electoral o comisión escrutadora. 7-Elección de los miembros del Consejo de Administración. doce en total, nueve titulares y tres suplentes. Dos síndicos un titular y un suplente. IMPORTANTE: - ART. 32 Del Estatuto social; las Asambleas sociales se celebraran en el día y hora fijados, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de los socios, transcurrida una hora después de la fijada para la reunión, sin conseguirse quorum, se celebrara la Asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera fuere el número de socios presentes. Presidente Cristian MerloSecretario Emanuel Urbani.
8 días - Nº 524055 - $ 37199,20 - 7/5/2024 - BOE

ASOCIACION CINCO LOMAS S.A.
El Directorio de Asociación Cinco Lomas S.A.
por reunión de fecha 22/04/2024, resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del art. 237 in fine de la Ley 19.550, a llevarse a cabo en la sede social de la Sociedad el día Jueves 16 de Mayo de 2024 a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en el Club House del Country Cinco Lomas sito en calle Los Álamos y Ricardo Santos de Barrio Villa Warcalde, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente redacten y suscriban el acta a labrarse. 2 Razones de la convocatoria fuera de los términos previstos por la LGS. 3 Con-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercio Pág. 11
Sociedades Comerciales Pág. 12

sideración documentación art. 234 inc. 1 Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31-12-2022 y 31-21-2023. 4
Consideración y destino del resultado de ambos ejercicios. 5 Consideración de la gestión del Directorio, durante el ejercicio finalizado el 3112-2022 y 31-12-2023. 6 Consideración de la renuncia de la totalidad de los miembros del directorio titulares y suplentes. 7 Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados al 31-12-2022 y 31-12-2023. 8 Fijación del número de Integrantes del Directorio y designación de sus miembros por un nuevo período estatutario. 9 Ratificación y Rectificación de la totalidad de las Actas de Directorio y Asamblea y/o demás documentación correspondiente desde el año 2014 en adelante a los fines de cumplimentar la totalidad de las observaciones efectuadas por la Inspección de Personas Jurídicas en Expediente Nro. 0007-242739/2024. Acto seguido, los señores Directores dejan constancia de los requisitos, condiciones y demás características de la Asamblea, a saber: 1 Los Accionistas, para participar de la Asamblea deberán comunicar su asistencia mediante nota presentada en la sede social, con una anticipación de tres días hábiles a la fecha de la misma. 2 Los Accionistas, pueden hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio con 24 hs de anticipación a la iniciación de la Asamblea. Un Accionista no podría representar a más de cinco. 3 Segunda Convocatoria: En caso de no existir quórum, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 19.30
hs. 4 Si existiera condominio en el Inmueble, los condóminos que aún no hayan unificado representación ante la Asociación Cinco Lomas hasta el día de la fecha estarán Obligados a comunicar la asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el mismo acto en quien unificarán representación para participar en la Asamblea. 5
No podrán participar en la Asamblea quienes no hayan acreditado fehacientemente con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la mis-

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