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AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 68
CORDOBA, R.A., JUEVES 4 DE ABRIL DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

los períodos comprendidos entre el 1ro de Abril de 2017 al 31 de Marzo de 2018, del 1ro. de Abril de 2018 al 31 de Marzo de 2019, del 1ro. de Abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, del 1ro. de Abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, del 1ro. de Abril de 2021 al 31 de marzo de 2022, del 1ro. de Abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.--4.- Renovación de Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.- FDO. Omar CARIONI Presidente, JOSE MARIA BARRALE Secretario.3 días - Nº 515895 - $ 7912,20 - 4/4/2024 - BOE

Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 6 Determinación de los honorarios del Directorio y Sindicatura por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.023.
Conforme lo establecido en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social, siendo que el Registro de Accionistas es llevado por la sociedad, los titulares de acciones podrán asistir a las Asambleas, previa comunicación escrita, solicitando se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 08 de abril de 2024 a las 18 horas.
5 días - Nº 516216 - $ 11623 - 8/4/2024 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la sociedad para el día 24 de abril de 2024 a las 13:45 horas en la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 231, Piso 9, Oficina 9, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1
Designación de dos socios para que, con el Presi-

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria - Se convoca a los señores accionistas de DUCADO SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de abril de 2024 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segundo llamado, en el local de calle Marcelo T. de Alvear Nº 334, Planta Baja, Local 3 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina no es sede social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2º Consideración de la disolución anticipada de la sociedad; 3º En el supuesto de aprobarse el punto anterior, desig-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas de ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL la Sociedad, CUIT: 30-50279317-5, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2024, a las 15:00 horas, en forma presencial en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Económico N63 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión del Órgano de Administración y del Órgano de Fiscalización. 4. Ratificación de lo actuado por el Órgano de Administración, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5. Consideración de: i los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio; ii la constitución de la Reserva Legal y/o la constitución de otras Reservas Facultativas;
iii la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y/o de la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones; y iv la distribución de un dividendo en efectivo. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por $ 2.049.993.844
en valores nominales, los que reexpresados a valores constantes al 31 de diciembre de 2023 ascienden a la suma de $3.564.594.219, en exceso de $ 3.334.158.842,5 sobre el límite del CINCO

dente, suscriban el acta: 2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de enero de 2.023
y cerrado el 31 de diciembre 2.023. Designación de Auditor Externo que certificará y auditará los Estados Contables durante el ejercicio 2024. 4

nación de Liquidador; y 4º Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público y demás organismos. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: i Para participar de la misma deberán dar cumplimiento
POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las retribuciones al Órgano de Fiscalización. 7. Consideración de la Modificación del Artículo 4 del Estatuto Social. 8.
Designación del Auditor Externo, y su suplente,
CESENA S.A.

5 días - Nº 517052 - $ 13509 - 4/4/2024 - BOE

Se convoca a los señores accionistas de firma Cesena S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 17-04-2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 10:30 hs. en segunda convocatoria en la sede de la firma Avenida de Circunvalación SE 1288 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Dia: 1 Designación de dos asambleístas para firma del acta de la Asamblea General Ordinaria; 2 Consideración de la documental prevista en art. 234, inciso 1o, LGS, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2023; 3 Consideración de la gestión del Directorio bajo el alcance de los art. 275 y 234
inc. 3 LGS; 4 Consideración y resolución sobre:
4.1. Distribución Dividendos; 4.2. Retribución del Directorio art. 261 LGS. 4.3. Constitución de reserva: 5 Informe de Presidencia; 6 Elección de autoridades, distribución y aceptación de cargos por el termino de tres ejercicios a partir del 31/04/2024. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 y 239 LGS, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la sede social.
5 días - Nº 517994 - $ 17565 - 4/4/2024 - BOE

AGENCIA DE LIQUDACIÓN Y
COMPENSACIÓN CÓRDOBA S.A.

CONCIERTOS EL RINCON
VILLA GENERAL BELGRANO
Por Acta de CD Nro. 259, de fecha 12.3.2024 se convoca a los asociados a Asamblea Gral. Extraordinaria, el día 15.4.24 a las 18.00hs. en el Salón Parroquial sito en Vicente Pallotti 69 de la localidad de Villa Gral. Belgrano. Orden del día:
PRIMERO: Designación de dos asociados para la firma del acta de asamblea junto a Presidente y Secretaria; SEGUNDO: Motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera de su sede social.
TERCERO: Consideración del ejercicio económico Nro. 24, finalizado el 31.12.2023. CUARTO:
Reforma integral de estatuto. QUINTO: Elección de autoridades conforme a estatuto. SEXTO:
Consideración de la cuota social. Fdo: La CD.
3 días - Nº 515791 - $ 3261,60 - 5/4/2024 - BOE

DUCADO SOCIEDAD ANONIMA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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