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MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2024
AÑO CXI - TOMO DCCXI - Nº 66
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE AUTORIDADES PERIODO 2024-2026 - De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Provincial Nº7661, del Estatuto y del Reglamento Electoral vigente, el Consejo Directivo Provincial del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba, convoca a sus matriculados a la elección de sus autoridades para el período 2024-2026, el día viernes 24 de mayo de 2024, en el horario de 08.00 a 19.00 hs. La elección se llevará a cabo en la Sede del Colegio, sito en calle Deán Funes 1108, Planta Alta, de la ciudad de Córdoba, y en los lugares del interior de la Provincia que oportunamente determine la Junta Electoral a través de los comisionados que designe. Se elegirán los miembros del Consejo Directivo Provincial, de la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Ética Provincial. Cierre del padrón electoral: 24
de abril de 2024. A tal fin, han sido designadas como miembros de la Junta Electoral las Licenciadas Romina Rode, MP 3687, Romina Boggio, MP 2865, y Fabiola Carri, MP 2598.- Córdoba, 14 de marzo de 2024.- Lic. Rosana Inés Forcato MP 1958 Lic. María Soledad Rodriguez MP 1761
- Presidente Secretaria.
1 día - Nº 518931 - $ 4196,50 - 27/3/2024 - BOE

CESENA S.A.
Se convoca a los señores accionistas de firma Cesena S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 17-04-2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 10:30 hs. en segunda convocatoria en la sede de la firma Avenida de Circunvalación SE 1288 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Dia: 1 Designación de dos asambleístas para firma del acta de la Asamblea General Ordinaria; 2 Consideración de la documental prevista en art. 234, inciso 1o, LGS, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2023; 3 Consideración de la gestión del Directorio bajo el alcance de los art. 275 y 234
inc. 3 LGS; 4 Consideración y resolución sobre:

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a SECCION

4.1. Distribución Dividendos; 4.2. Retribución del Directorio art. 261 LGS 4.3. Constitución de reserva: 5 Informe de Presidencia; 6 Elección de autoridades, distribución y aceptación de cargos por el termino de tres ejercicios a partir del 31/04/2024. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 y 239 LGS, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la sede social.
5 días - Nº 517994 - $ 17565 - 4/4/2024 - BOE

HOLCIM ARGENTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea - Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM ARGENTINA
S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en calle Rodríguez del Busto 4086, Complejo Dinosaurio Mall, Alto Verde, Ciudad de Córdoba, Código Postal X5009DYJ, Provincia de Córdoba domicilio distinto al de la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 92 cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3
Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: i destinar la suma de $ 1.580.678.423 al incremento de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento 5% de la ganancia neta del ejercicio bajo consideración; y ii destinar el saldo remanente igual a la suma de $30.032.890.035 al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias;
4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 5
Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por la suma de $ 406.123.346;
6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 4.480.129

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercio Pág. 19
Sociedades Comerciales Pág. 19

correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 93, que finalizará el 31
de diciembre de 2024; 8 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 9
Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31
de diciembre de 2024; 10 Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio;
12 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, cuarto piso, oficina 47, calle Humberto Primo 680, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba X5000FAN
o en Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1106ABJ, de 10:00 a 16:00
horas, hasta el día 23 de abril de 2024, inclusive.
NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas, o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quien asista
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