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AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 14
CORDOBA, R.A., VIERNES 19 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
C.A.G. S.A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
N21 10 de Septiembre 2.021. En la ciudad de Córdoba, a los 10 días del mes de Septiembre de 2021, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social sita en calle Deán Funes 3351, PB,de esta ciudad, los señores Accionistas de C.A.G. S.A., cuyos nombres, capital representado y cantidad de votos, surgen del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, y que en conjunto representan el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del art. 237
último párrafode la Ley 19.550. El señor Presidente declara válidamente constituida la Asamblea e invita a los señores accionistas a tratar el orden del día al que fueran convocados, a saber:
1.- Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. Por unanimidad se resuelve que Mariel Eugenia Contreras y Ximena Soledad Contreras suscriban el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente del Directorio. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice: 2.- Ratificar la Asamblea General Ordinaria número 19 , en todos sus puntos tratados en orden del día 16 de Octubre de 2.019 que en su punto mencionando los mismos a saber : 1.- Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.;
2.- Consideración de las memorias, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe del Auditor y Distribución de Utilidades correspondientes a los Ejercicios Económicos N 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, y 27, cerrados desde el 30/06/2009
al 30/06/2017 inclusive.3.- Consideración de la Gestión del órgano de administración por sus funciones durante el ejercicio en consideración.4
Consideración de la Remuneración del Directorio en cada uno de los ejercicios . Luego de una deliberación exhaustiva entre los presentes por unanimidad se resuelve ratificar en todos sus puntos la Asamblea General Ordinaria número 19. Seguidamente se pone a consideración de los presentes el punto tres del orden del día, que expreza:3.- Ratificar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y ORDINARIA N 20, en todos sus puntos tratados en orden del día del 16 de Octubre de 2.019, a saber : 1.- Designación de
sentes por unanimidad se resuelve ratificar en todos sus puntos la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y ORDINARIA N 20. Seguidamente se pone a consideración de los presentes el punto cuatro del orden del día: 4.- Adecuar el capital social a moneda de curso legal ,teniendo en cuenta el capital mínimo exigido según dec.
1331/2012 , y adecuar el art. 4 del estatuto Social a la Ley 24.587 de nominatividad de los títulos valores Manifiesta el señor Presidente, que en virtud que Inspección de Personas jurídicas rechazó el trámite presentado por CAG S.A. a efectos de normalizar la sociedad, con fecha 10-8-2021, conforme informado por su área de sociedades, expediente 0007-183498/2021, expresando que CAG S.A. deberá adecuar el capital social a moneda de curso legal ,teniendo en cuenta el capital mínimo exigido según dec. 1331/2012 , y atento a tener acciones al portador deberá adecuar el art.
4 del estatuto, Social a la Ley 24.587 de nominatividad de los títulos valores, por lo tanto propone ante los presentes la intención de adecuarse a lo solicitado por Inspección de Personas Jurídídica conforme a ley de sociedades y manifiesta que el capital social de la sociedad esta expresado en Australes y representado por acciones al portador, no siendo a la fecha acorde a la normativa vigente ya que la norma que establece que los títulos privados en que se representan las acciones deben ser nominativos no endosables y que el capital social convertido a la moneda de curso legal a la fecha, estos en peso, lo que representa un capital social de $6.000.- lo cual es exiguo y no cumple con el mínimo legal vigente; por lo que es necesario resolver el aumento de capital social a la suma de $120.000.- mediante la capitalización de $114.000.- del saldo total existente a la fecha en la cuenta aportes irrevocables que asciende a $145.326,91.- modificándose la cantidad, características y valor nominal de las acciones para adecuarlas al aumento y la legislación vigente, respetando el porcentaje de participación de cada accionista; de tal manera que luego del aumento el capital social estará representado por 1.200 acciones de $100.- valor nominal cada, ordinarias nominativas no endosables, de clase A
y con derecho a cinco votos por acción. Tras un breve intercambio de opiniones, los accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar lo expuesto por el señor Presidente y, en consecuencia, se aumenta el capital social actual de $6.000.- a la
dente que en consecuencia el artículo cuarto del estatuto social queda redactado de la siguiente manera: Artículo 4: El capital social es de Pesos Ciento veinte mil $120.000, representado por un mil doscientas 1.200 acciones, de pesos cien $100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase A con derecho a cinco votos por acción. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuplo por resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que establecerá las características de las acciones a emitirse en virtud del aumento, pudiendo delegar en el directorio la época y oportunidad de la emisión, forma y condiciones de pago. La resolución asamblearia respectiva se publicará y comunicará a la Autoridad de Control e inscribirá en el Registro Público. Como consecuencia de lo resuelto, la participación accionaria queda conformada de la siguiente manera: MARIEL EUGENIA CONTRERAS, D.N.I. 21.967.715, titular de 102 acciones. XIMENA SOLEDAD CONTRERAS, D.N.I.
22.792.609 , titular de 102 acciones.. LUCAS
MAXIMILIANO CONTRERAS, D.N.I 30.660..007, titular de 102 acciones, . EVANGELINA BELEN
CONTRERAS, D.N.I. 27.955.455, titular de 102
acciones. y GONZALO MARTIN CONTRERAS, D.N.I. 23.461.544, titular de 792 acciones. Luego de esta exposición mociona a que se apruebe la nueva conformación de la participación accionaria y la redacción del artículo cuatro del estatuto en el que queda expresado el aumento de capital en moneda de curso legal, superando el mínimo exigido y la nominatividad de títulos valores lo cual es aprobado en su totalidad por unanimidad.
Siguiendo con la palabra el sr. Presidente manifiesta que de acuerdo a lo aprobado por todos los presentes el capital social está adecuado a moneda de curso legal, que conforme al aumento de capital posterior al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2.017, a partir del mismo tiene en cuenta el mínimo legal exigido según decreto 1331/2012, expresado en el balance de la sociedad cerrado al 30 de junio de 2.018 y que se ha adecuado el artículo 4 del Estatuto Social a la Ley 24.587 de Nominatividad de los títulos valores cumplimentando así con todos los requerimientos de la legislación vigente. Sin más temas que considerar, y siendo las 14:10 hs.,se da por finalizada la asamblea en lugar y fecha indicada ut supra, firmando todos los presentes en prueba de conformidad con todo lo actuado.-

accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; 2.- Consideración de la Reconducción de la sociedad por vencimiento del término de duración. Modificación de Estatuto. 3.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
Elección por un nuevo mandato estatutario. Luego de una deliberación exhaustiva entre los pre-

suma de $120.000.- mediante la capitalización de $114.000.- correspondiente al saldo total existente a la fecha en la cuenta aportes irrevocables, emitiéndose 1.200 acciones ordinarias nominativas no endosables, de clase A, de $100.- valor nominal cada y con derecho a cinco votos por acción. Seguidamente expone el señor presi-

1 día - Nº 506929 - $ 17734,60 - 19/1/2024 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

C.A.G. S.A., ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 19 En la ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes de octubre de 2019, siendo las 10 horas, se reúnen
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