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AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 12
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 17 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

merciales o financieras, concertando los correspondientes convenios; emprender o explotar cualquier comercio, industria o negocio lícito dentro de las actividades que conforman el objeto social. La sociedad podrá por intermedio de sus representantes, realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos o contraer obligaciones.- b Rectificación Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 01/08/2016, donde decía donde decía Los Directores, por ser accionistas, aceptan de plena conformidad los cargos para los que fueron designados y proceden a dejar asentados sus datos de identidad debió decir: Los Directores, por ser accionistas, aceptan de plena conformidad los cargos para los que fueron designados y proceden a declarar bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el Art 264 de la LGS.. Asimismo, se RATIFICO el resto del contenido. c Rectificación Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 18/01/2019, donde decía
donde decía Los Directores, por ser accionistas, aceptan de plena conformidad los cargos para los que fueron designados y proceden a dejar asentados sus datos de identidad debió decir: Los Directores, por ser accionistas, aceptan de plena conformidad los cargos para los que fueron designados y proceden a declarar bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el Art 264 de la LGS.. Asimismo, se RATIFICO el resto del contenido d Rectificación Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 02/12/2022. Por error involuntario en el encabezado se consignó en segunda convocatoria con el 75% del Capital presente siendo que estaban presentes los únicos dos socios: Sres Gonzalia Reginaldo Marcos y Giraudo Carlos Alberto, ya que el 27 de Octubre de 2022 el Sr. GONZALÍA
ALEJANDRO cedió la totalidad de sus acciones al Sr. Carlos Giraudo. Por tanto, corresponde rectificar donde decía en segunda convocatoria con el 75% del Capital presente debió decir con el 100% del Capital Presente. Asimismo también se rectifico: donde decía Comenzando a tratar el segundo punto del orden del día, el señor Carlos Giraudo manifiesta que, el día 27 de octubre de 2022, el Señor Alejandro Gonzalía presentó la renuncia al cargo de Director Titular y Presi-

período. Puesto a consideración lo manifestado, se resuelve, que a partir de la fecha y por el lapso de 3 ejercicios comerciales, el Directorio quede compuesto por UN 1 DIRECTOR TITULAR, que será el Sr. Carlos Giraudo. Al procederse a su elección queda designado para ocupar el cargo determinado: PRESIDENTE: Carlos Alberto Giraudo, DNI 22.725.093, casado, con domicilio en Dr. Galassi 124 de la Localidad de Laborde, Pcia. de Córdoba, de profesión comerciante, CUIT 20-22725093-4, nacido el 28/03/1973. El Director, por ser accionista, acepta de plena conformidad el cargo para el que fue designado y procede a dejar asentados sus datos de identidad. El Director establece como domicilio especial, el de la sociedad, es decir, calle Las Heras 46, localidad de Laborde, Provincia de Córdoba, DEBIÓ DECIR Comenzando a tratar el segundo punto del orden del día, el señor Carlos Giraudo manifiesta que, el día 27 de octubre de 2022, el Señor Alejandro Gonzalía presentó la renuncia al cargo de Director Titular y Presidente del Directorio. El Señor Carlos Giraudo manifiesta que habida cuenta que él es el Vicepresidente, se propone para ocupar el cargo de Presidente. Puesto a consideración lo manifestado, se resuelve que el Directorio quede compuesto por UN 1 DIRECTOR TITULAR, que será el que se auto propuso, Sr. Carlos Alberto Giraudo y que se mantenga en UNO 1 el numero de Directores Suplentes y continúe siendo el Sr. REGINALDO MARCOS GONZALIA. La propuesta es aceptada por unanimidad y por tanto el nuevo directorio queda constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE: Carlos Alberto Giraudo, DNI 22.725.093, casado, con domicilio en Dr.
Galassi 124 de la Localidad de Laborde, Pcia. de Córdoba, de profesión comerciante, CUIT 2022725093-4, nacido el 28/03/1973. SUPLENTE:
Reginaldo Marcos Gonzalía, DNI 26.275.504, soltero con domicilio en Las Heras 46, de la Localidad de Laborde, Pcia. de Córdoba, de profesión comerciante, CUIT 20-26275504-6, nacido el 16/08/1977. Los Directores, por ser accionistas, aceptan de plena conformidad los cargos para los que fueron designados y proceden a declarar bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el Art 264 de la LGS.
Asimismo, se RATIFICO el resto del contenido.
e ELECCION DE AUTORIDADES: Por Acta de
27572043-8, nacido el 4/7/1979. VICEPRESIDENTE: Carlos Alberto Giraudo, DNI 22.725.093, casado, con domicilio en Dr. Galassi 124 de la Localidad de Laborde, Pcia. de Córdoba, de profesión comerciante, CUIT 20-22725093-4, nacido el 28/03/1973. DIRECTOR SUPLENTE: Reginaldo Marcos Gonzalía, DNI 26.275.504, soltero con domicilio en Las Heras 46, de la Localidad de Laborde, Pcia. de Córdoba, de profesión comerciante, CUIT 20-26275504-6, nacido el 16/08/1977. Todos ellos establecen como domicilio especial, el de la sociedad, es decir, calle Las Heras 46, localidad de Laborde, Provincia de Córdoba. Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 02/12/2022, se eligió la siguiente composición del Directorio: PRESIDENTE: Carlos Alberto Giraudo, DNI 22.725.093, casado, con domicilio en Dr. Galassi 124 de la Localidad de Laborde, Pcia. de Córdoba, de profesión comerciante, CUIT 20-22725093-4, nacido el 28/03/1973. SUPLENTE: Reginaldo Marcos Gonzalía, DNI 26.275.504, soltero con domicilio en Las Heras 46, de la Localidad de Laborde, Pcia. de Córdoba, de profesión comerciante, CUIT 20-26275504-6, nacido el 16/08/1977. Los Directores, por ser accionistas, aceptan de plena conformidad los cargos para los que fueron designados y proceden a declarar bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el Art 264 de la LGS. Todos ellos establecen como domicilio especial, el de la sociedad, es decir, calle Las Heras 46, localidad de Laborde, Provincia de Córdoba.

dente del Directorio. El Señor Carlos Giraudo manifiesta que el Directorio, con mandato conforme los estatutos Sociales por TRES 3 ejercicios, debe estar constituido, conforme lo resuelva la Asamblea Ordinaria, entre UNO 1 y TRES
3 TITULARES, pudiendo designarse igual o menor número de SUPLENTES por el mismo
Asamblea Ordinaria de fecha 01/08/2016 y Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 18/01/2019. Se eligio la siguiente composición del directorio:
PRESIDENTE: Alejandro Gonzalía, DNI
27.572.043, casado, con domicilio en Las Heras 46 de la Localidad de Laborde, Pcia. de Córdoba, de profesión comerciante, CUIT 20-

DNI Nº 26.487.972 y Lorena Patricia Chicco, DNI
Nº 27.519.922; titulares del total del capital social de AGROPECUARIA DON SANTIAGO SRL. Los socios presentes en esta reunión representan el cien por ciento 100% del capital social de AGROPECUARIA DON SANTIAGO SRL, abierto el acto se pasa a sesionar conforme el siguiente Orden del
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1 día - Nº 506864 - $ 27279 - 17/1/2024 - BOE

LABOULAYE
AGROPECUARIA DON SANTIAGO SRL
Acta de reunión de socios Prorroga de contrato social Modificación del contrato social Por acta Nº 87 de fecha 06-01-2024 se reúnen los socios de AGROPECUARIA SON SANTIAGO SRL, sociedad inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba, en la República Argentina, en el protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la matrícula 6231-B de fecha 24-05-2004, señores: Pablo Luis Chicco, DNI Nº 21.719.886, María Cecilia Chicco, DNI Nº 25.269.220, Silvina Inés Chicco, DNI Nº 24.162.922, Laura Josefina Chicco,
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