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AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 11
CORDOBA, R.A., MARTES 16 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

N 06.531.656 y; como Director Suplente : La Sra.
Florencia Bruno DNI N 30.849.938
1 día - Nº 506605 - $ 480 - 16/1/2024 - BOE

SAN JOSE DE LA DORMIDA
LA GRANADINA AGROPECUARIA SAS
Mediante Acta Extraordinaria N 4 de fecha 26/12/2023 es que viene a ratificar Acta Extraordinaria N 3 de fecha 12/08/2023 la cual ratificaba el Acta Extraordinaria Nº 2 de fecha 11/07/2023
con todo lo tratado y por lo tanto para cumplimentar con la Ley 19.550, ley 27.349 y concordantes es que se debe realizar la reforma del estatuto en su Artículo 7 y 8 los cuales deberán quedar redactados de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo del Sr. JOSE LUIS LONDERO D.N.I. N 38.339.955
que revestirá el carácter de administrador Titular.
En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sean removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. JUAN IGNACIO LONDERO, D.N.I.
N 39.447.811 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTÍCULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. JOSE LUIS LONDERO
D.N.I. N38.339.955, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 506615 - $ 3315,90 - 16/1/2024 - BOE

MORTEROS
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE
MORTEROS LIMITADA
Convocase a los señores asociados de Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 31 de Enero de 2024 a las 19:00
horas en el Salón del Club Asociación Deportiva 9 de Julio sito Bv. 25 de Mayo Nº 356, a objeto de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados para que aprueben y fir-

men el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2 Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedente, Informe del Síndico e Informe de Auditoría correspondiente al 80º Ejercicio Social cerrado el día 30/09/2023. 3 Adecuación del monto de las Cuotas Sociales de Ingreso. 4 Elección: a Tres asociados para conformar la Junta Escrutadora.
b Tres miembros titulares por tres ejercicios en reemplazo de los señores Néstor Albertengo, Hugo Rui y Néstor Blangetti por terminación de sus mandatos. c Tres miembros suplentes por un ejercicio en reemplazo de los señores Germán Ferrero, Oscar Fornasero y Antonio Cravero por terminación de sus mandatos. d Un Síndico Titular por un ejercicio en reemplazo del señor Raúl Druetta, por terminación de su mandato y un Síndico Suplente por un ejercicio por vacancia. El Secretario.
3 días - Nº 506619 - $ 13923 - 16/1/2024 - BOE

SAN FRANCISCO
NUEVOS HORIZONTES PRIVADO S.A.S
Por acta de reunión de socios Nº 7, de fecha 10/01/2024, la sociedad NUEVOS HORIZONTES PRIVADO S.A.S., CUIT 33-71684799-9, resolvió por unanimidad introducir modificaciones al instrumento constitutivo en sus artículos seis y nueve. Que en virtud de las mismas se resolvió modificar los regímenes de transferencia de las acciones, de incorporación de socios por fallecimiento, se introdujo prohibición de transmisión de acciones, y modificación de las mayorías para la adopción de resoluciones sociales en reunión de socios.
1 día - Nº 506621 - $ 723,80 - 16/1/2024 - BOE

H.C.C. S.A.
Elección de autoridades y cambio de Sede Social Por Asamblea Ordinaria del 28/11/2023, se designan autoridades: Directora Titular: Presidente:
Carla Beatriz Cantarelli, DNI N 28.343.120 y Director Suplente: Flavia Cristina Cantarelli, DNI N
29.110.459. Se aprobó cambio de Sede a Social a Av. Colon Nº 6200, Alto Villa Sol, Torre Bastión, Piso 4, Dpto. H, Bº Chateau Carreras de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 506666 - $ 482,30 - 16/1/2024 - BOE

LOS TREBOLES S.A
Por acta de asamblea general extraordinaria de fecha 08/01/2024 se reformo el Art. 11 del estatuto social que quedo redactado: La adminis-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. En caso de elegirse directorio plural, los directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y podrán elegir un Vicepresidente; en su caso, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de la L.G.S.. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección de al menos un director suplente es obligatoria. Cada Director depositara a la sociedad la suma de $10.000 como garantia a la caja de la sociedad , tambien se reformo el Art. 12 del estatuto social que quedo redactado: Los directores duraran tres 3 ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, continuando en sus funciones hasta que los miembros reemplazantes , designados al efecto por la asamblea general, hayan tomado posesion de sus cargos , tambien se reformo el Art. 19 del estatuto social que quedo redactado:
La sociedad prescinde de la Sindicatura, atento a no estar alcanzada por ninguno de los supuestos previsto por el art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los/las accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550 tambien se dejaron sin efecto el acta de asamblea general ordinaria de fecha 14 de Noviembre de 2023. y el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de Noviembre de 2023 y se eligieron como miembros del directorio por el plazo de 3
ejercicios como presidente al Sr. Marcelo Alfredo Ramos, DNI N17.155.048 y; como VICEPRESIDENTE: a la Sra. Maria Victoria Ramos Severino DNI N33.117.149 y como DIRECTOR SUPLENTE: al Sr. Maria Jose Ramos DNI: 41.481.157
1 día - Nº 506730 - $ 6918 - 16/1/2024 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A
Designación de Autoridades 2023-2024. Distribución de Cargos Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 06 de octubre del 2023, ACTA N 89, con asistencia de los accionistas que determinaban el quórum necesario, al tratar el Quinto y Sexto punto del orden del día:
Quinto Punto: Determinación del número de Di-

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