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AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 8
CORDOBA, R.A., JUEVES 11 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL
30.9.2023. 3 CONSIDERACIÓN DE LOS
RESULTADOS - RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR SOBRE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY
19.550 EN RELACION CON EL EJERCICIO
CERRADO AL 30.9.2023. 4 FIJACION DEL
NÚMERO DE MIEMBROS QUE INTEGRARÁN
EL DIRECTORIO SU ELECCIÓN POR EL
TÉRMINO ESTATUTARIO. 5 DESIGNACIÓN
O PRESCINDENCIA DE SINDICATURA. Nota:
para participar de la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación al domicilio sito en Lavalleja N 785, Piso 2 de esta ciudad de Córdoba con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre del libro de asistencia será a las 20 horas del día 31
de enero de 2024. El directorio.-

Kember, como Director Titular y Presidente, el Sr. Diego Eduardo Gottero, como Directores suplentes Puesto a consideración, y luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido, y encontrándose presente los Sres Juan José Liprandi Kember, D.N.I. 21.395.862 y Diego Eduardo Gottero, D.N.I.
24.023.473 aceptan sus respectivos cargos, por el termino de tres ejercicios para los que han sido electos y declaran bajo juramento no encontrarse comprendido en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades enunciadas en el art. 264
de la ley 19.550, y no se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades enumeradas para ser miembro del directorio Los directores fijan domicilio especial en la sede social sita en calle Av. La voz del interior Km 8 1/2.Parque Empresarial Aeropuerto, Torre 1, Piso 2, Of. B. de la ciudad de Córdoba.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados.

5 días - Nº 505114 - $ 5636 - 12/1/2024 - BOE

1 día - Nº 505856 - $ 5362,90 - 11/1/2024 - BOE

DRUPER S.A

PASCANAS

ELECCION DE AUTORIDADES En la ciudad de Córdoba a 13 días del mes de Mayo de dos veintidós, siendo las 14:00 hs. se reúnen en la sede social en Av. La Voz del Interior Km 8, Parque Empresarial Aeropuerto, Torre 1, Piso 2, Of. B., Córdoba, en asamblea general ordinario los accionistas de DRUPER SA la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social suscripto, los Sres Juan José Liprandi Kember y Diego Eduardo Gottero Toma la palabra el Sr.
Director Suplente y manifiesta la validez de ésta asamblea, la que se realiza omitiendo la publicación de la convocatoria, conforme lo normado en el artículo 237 de la ley 19.550. Abierto el acto pasan a tratar los puntos que integran el siguiente orden del día: Primero: Elección de de dos accionistas para que firmen el acta juntamente con el presidente. Toma la palabra el Presidente, Sr Juan José Liprandi Kember, y en razón del número de accionistas, mociona que firmen la presente los Sres Juan José Liprandi Kember y Diego Eduardo Gottero. La moción es aprobada por unanimidad. Segundo: Aprobación de la gestión del directorio. Toma la palabra el Sr. Diego Eduardo Gottero y manifiesta que se apruebe la gestión del directorio. Luego de un intercam-

CERCAM S.A.

bio de opiniones, se aprueba por unanimidad Tercero: La elección de los integrantes titulares y suplentes del Directorio por un nuevo periodo de tres ejercicios. Toma la palabra el presidente Juan José Liprandi Kember y mociona para que la nómina de Directores Titulares siga integrada de la siguiente manera: Sr. Juan Jose Liprandi
PASCANAS - CBA Por acta de asamblea N 4, celebrada en la sede social a los treinta días de noviembre de dos mil veintitrés, CERCAM S.A, resolvió por unanimidad la renovación de autoridades para los ejercicios 2024,2025 y 2026, resultando electos las siguientes autoridades:
Director Titular y Presidente PEDREIRA RAFAEL
MIGUEL, D.N.I. 12.640.005, domicilio real y especial en calle Roque Sáenz Peña N 169, de la ciudad de Pascanas, provincia de Córdoba, CUIT: 20-12664005-7, nacido 29/09/1956, casado, masculino, argentino, empleado en relación de dependencia y Director Suplente GHIGO
FRANCISCO ARIEL, D.N.I. 33.222.097, domicilio real y especial en calle Santa Fe N 1655, de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.
CUIT: 20-33222097-8, nacido el 19/05/1988, soltero, masculino, argentino, ingeniero.
1 día - Nº 505950 - $ 1425,30 - 11/1/2024 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
MELANA Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA El Directorio de MELANA Y CIA. S.A.
convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de Enero de 2024 a las 17:00
horas, a realizarse en la sede social de calle San Martin 927 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

del Día: Primero: Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el presidente. Segundo: Aumento del capital social por encima del quintuplo. Villa Carlos Paz, Enero 2024.- Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales art. 238 y concordantes de la Ley General de Sociedades.
5 días - Nº 505996 - $ 12635 - 11/1/2024 - BOE

MALAGUEÑO
TEJAS DEL SUR TRES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, el Directorio de Tejas del Sur Tres S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de Enero de 2024, a las 18:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, que será realizada, de manera presencial en el Salon del Club House del barrio Tejas del Sur Tres, sito en Ruta Nacional 20 Km 15 y medio, de la localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba. Que tal citación a la asamblea presencial se hace de acuerdo a la reglamentación vigente. En la asamblea se tratará el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr. presidente; 2. Puesta en conocimiento de la asamblea y rectificación de error material en la duración del mandato de autoridades, directorio y consejo de vigilancia, electos en asamblea del pasado 28/12/2021; 3.
Exponer los motivos por los que se realiza fuera de término la Asamblea de Elección e Autoridades; 4. Consideración y Aprobación del balance y estado contables correspondiente al año 2021;
5. Consideración y Aprobación del balance y estado contables correspondiente al año 2022; 6.
Consideración de la Memoria Anual 2021/2022
del Directorio; 7. Elección de Autoridades de Comisión Directiva y de Consejo de Vigilancia y respectivos suplentes, mandato que se extenderá desde el 26 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025; 8. A pedido del consejo de vigilancia Puesta en conocimiento y Consideración por parte de la asamblea de las gestiones realizadas por el directorio desde que la empresa MIRAY S.A. comunicara el cese de la prestación del servicio de mantenimiento del barrio hasta el día de la asamblea; 9. a Puesta a consideración de las opciones de Contratación del Servicio de mantenimiento del barrio y elección entre las empresas que presentaron propuestas. Las opciones a considerar son: A EFUS
SRL, CUIT 30714378828 $ 3.390.000 + IVA,
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