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AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 3
CORDOBA, R.A., JUEVES 4 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Francisco Cba, pone en ofrecimiento a los señores Accionistas, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194 de la LGS derecho de suscripción preferente y de acrecer y con la formalidades previstas en el atento lo dispuesto en el Art. 82
inciso 7 de la RG 03T/2023 de IPJ, las acciones de la sociedad SANATORIO ARGENTINO
S.A emitidas en razón del aumento de capital aprobado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 102 de fecha 07/11/2022, y RATIFICADO mediante Acta de Asamblea N 103
de fecha 04/12/2023, por la suma total de pesos Dieciséis Millones Doscientos Cincuenta Mil $
16.250.000, en las condiciones que a continuación se detallan: acciones sujetas al derecho de suscripción preferente un total de CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS DOCE
176.312 Acciones de la clase B, Ordinarias, Nominativas no endosables, valor nominal Pesos Diez $10 cada una, con derecho a cinco votos por acción.-. Formas de integración: para los accionistas que no hubieren efectuado aportes irrevocables: en dinero efectivo el 100% al momento de la suscripción. Instrumentación: dentro del plazo perentorio establecido para el ejercicio de los derechos contenidos en el art. 194 de la LGS derecho de suscripción preferente y de acrecer deberá suscribirse el pertinente Contrato de Suscripción de Acciones cuya minuta obra a disposición de los señores Accionistas en el domicilio de la sociedad. El plazo legal para el ejercicio de los derechos contenidos en las normas precedentemente citadas comenzará a correr el día hábil siguiente al día en que se haya efectuado la última de las tres 03 publicaciones que SANATORIO ARGENTINO S.A. efectuará y se extenderá por un plazo de 30 días corridos;
Lugar donde se debe notificar el ejercicio del Derecho de opción: en la sede social sito en calle Iturraspe Nº 1321 de esta ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Vencido el plazo de ley sin ejercer la opción, se considerará como negativa a ejercer el derecho de preferencia.

INNOVACION ONCATIVO S.A - ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En la
luciones bajo matrícula Nº 15014-A, sita en calle 25 de febrero Nº 1252, mencionada ciudad, se reúnen las siguientes personas a saber: JOSE ANTONIO DAVICO, D.N.I. Nº 17.114.906, JOSE HECTOR CUEVA, D.N.I. Nº 13.151.717, FABIAN HECTOR SERRA, D.NI
N 23.187.229, CARLOS ARIEL CARRANZA, D.N.I. N23.534.361.- Los citados representan la totalidad del capital social y han comunicado en tiempo y forma su asistencia a la presente y firmaron el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Bajo la Presidencia del Sr. JOSE ANTONIO DAVICO se da comienzo a la sesión de la Asamblea General Ordinaria, sin presencia de funcionario alguno de la Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas de Córdoba y dejando constancia que al constituirse la sociedad se prescindió de la sindicatura, poniendo en consideración de los señores presentes los puntos del ORDEN
DEL DÍA; los que se discuten y resuelven en el mismo orden en que fueron formuladas en la respectiva convocatoria: PRIMER PUNTO
DEL ORDEN DEL DÍA: designación de dos socios, quienes junto al presidente aprueben y firmen la presente acta.- SEGUNDO ORDEN DEL DIA: RATIFICACIÓN DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE FECHA 03/01/2021 LA CUAL
ES TRASCRIPTA EN SU TOTALIDAD A LOS
FINES DE SU CORRECTA PROTOCOLIZACION, LO QUE FUERA SOLICITADO POR
EL ENTE DE CONTROL D.G.I.P.J.- Se procede a la trascripción del acta íntegramente de fecha 03/01/2020, a los fines de su RATIFICACION, a saber: INNOVACION ONCATIVO S.A - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. En la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 03 días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en la sede social de INNOVACION ONCATIVO SA inscripta en el Registro Público de Comercio Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo matrícula Nº 15014-A, sita en calle 25 de febrero Nº 1252, mencionada ciudad, se reúnen las siguientes personas a saber: JOSE ANTONIO DAVICO, D.N.I. Nº 17.114.906, JOSE HECTOR CUEVA, D.N.I. Nº 13.151.717, FABIAN HECTOR SERRA, D.NI
N 23.187.229, CARLOS ARIEL CARRANZA, D.N.I. N23.534.361.- Los citados representan
rio alguno de la Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas de Córdoba y dejando constancia que al constituirse la sociedad se prescindió de la sindicatura, poniendo en consideración de los señores presentes los puntos del ORDEN DEL DÍA; los que se discuten y resuelven en el mismo orden en que fueron formuladas en la respectiva convocatoria:
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación de dos accionistas para que junto al presidente aprueben y firmen el acta de la asamblea ordinaria. Se resuelve que todos los presentes firmen el acta de la presente Asamblea. Seguidamente se pone a consideración el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
El Sr. Presidente somete a consideración el sexto punto del orden del día Integración y Elección del Directorio Por el termino de 3
ejercicios: A los fines de determinar la integración del Directorio, y luego de un breve intercambio de opiniones entre los Accionistas, se mociona por unanimidad, la continuidad de la estructura actual con la que cuenta el Directorio, esto es, un Presidente, Vice Presidente y un Director Suplente.- Acto seguido se procede a elegir a los integrantes del Directorio, mocionado los accionistas, de modo unánime que el mismo quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. José Antonio DAVICO, argentino, D.N.I. N 17.114.906, con domicilio real en calle Uruguay N 755
de la ciudad de Oncativo; Vice Presidente:
Carlos Ariel CARRANZA, argentino, D.N.I.
N 23.534.361, con domicilio real en la calle Guatemala N 804 de la ciudad de Oncativo y Director Suplente: José Héctor CUEVA, argentino, D.N.I N 13.152.717, con domicilio real en calle Moreno s/n de la ciudad de Oncativo, todos ellos con mandato por tres años 3 ejercicios sociales.- Los designados aceptan sus cargos y asumen en este acto los mismos, suscribiendo el presente de conformidad, aclarando para los fines bancarios que el mandato de los directores se prolonga hasta la elección de sus reemplazantes, tal cual lo especifica la Ley de Sociedades Comerciales.- TERCER PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA: El Sr. Presidente somete a consideración el Tercer punto del orden del día: Prescindencia de la Sindicatura: Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona se prescinda de
ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, a los 20 días del mes de setiembre del dos mil veintitrés, siendo las 10:00 horas, en la sede social de INNOVACION ONCATIVO S.A inscripta en el Registro Público de Comercio Protocolo de Contratos y Diso-

la totalidad del capital social y han comunicado en tiempo y forma su asistencia a la presente y firmaron el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Bajo la Presidencia del Sr. JOSE ANTONIO DAVICO
se da comienzo a la sesión de la Asamblea General Ordinaria, sin presencia de funciona-

la Sindicatura, teniéndose por cumplimentado el requisito legal de la designación del Director Suplente.- Se procede a la votación de la propuesta resultando este punto aprobado por unanimidad.- Por último la concurrencia con lo que termina la sesión siendo las 11:00 horas, en el lugar y fecha supra mencionado.- Se
3 días - Nº 503362 - $ 6925,35 - 4/1/2024 - BOE

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