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AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 2
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 3 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ANTONIO DAVICO, D.N.I. Nº 17.114.906, JOSE
HECTOR CUEVA, D.N.I. Nº 13.151.717, FABIAN
HECTOR SERRA, D.NI N 23.187.229, CARLOS
ARIEL CARRANZA, D.N.I. N23.534.361.- Los citados representan la totalidad del capital social y han comunicado en tiempo y forma su asistencia a la presente y firmaron el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Bajo la Presidencia del Sr. JOSE ANTONIO DAVICO se da comienzo a la sesión de la Asamblea General Ordinaria, sin presencia de funcionario alguno de la Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas de Córdoba y dejando constancia que al constituirse la sociedad se prescindió de la sindicatura, poniendo en consideración de los señores presentes los puntos del ORDEN DEL DÍA; los que se discuten y resuelven en el mismo orden en que fueron formuladas en la respectiva convocatoria: PRIMER PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA: designación de dos socios, quienes junto al presidente aprueben y firmen la presente acta.- SEGUNDO ORDEN DEL DIA: RATIFICACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 03/01/2021 LA CUAL ES TRASCRIPTA EN
SU TOTALIDAD A LOS FINES DE SU CORRECTA PROTOCOLIZACION, LO QUE FUERA SOLICITADO POR EL ENTE DE CONTROL D.G.I.P.J.Se procede a la trascripción del acta íntegramente de fecha 03/01/2020, a los fines de su RATIFICACION, a saber: INNOVACION ONCATIVO S.A ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
En la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 03 días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en la sede social de INNOVACION ONCATIVO SA inscripta en el Registro Público de Comercio Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo matrícula Nº 15014-A, sita en calle 25 de febrero Nº 1252, mencionada ciudad, se reúnen las siguientes personas a saber: JOSE
ANTONIO DAVICO, D.N.I. Nº 17.114.906, JOSE
HECTOR CUEVA, D.N.I. Nº 13.151.717, FABIAN
HECTOR SERRA, D.NI N 23.187.229, CARLOS
ARIEL CARRANZA, D.N.I. N23.534.361.- Los citados representan la totalidad del capital social y han comunicado en tiempo y forma su asistencia a la presente y firmaron el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Bajo la Presidencia del Sr. JOSE ANTONIO DAVICO se da comienzo a la sesión de la Asamblea General Ordinaria, sin presencia de funcionario alguno de la Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas de Córdoba y
tas para que junto al presidente aprueben y firmen el acta de la asamblea ordinaria. Se resuelve que todos los presentes firmen el acta de la presente Asamblea. Seguidamente se pone a consideración el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL
DIA: El Sr. Presidente somete a consideración el sexto punto del orden del día Integración y Elección del Directorio Por el termino de 3 ejercicios:
A los fines de determinar la integración del Directorio, y luego de un breve intercambio de opiniones entre los Accionistas, se mociona por unanimidad, la continuidad de la estructura actual con la que cuenta el Directorio, esto es, un Presidente, Vice Presidente y un Director Suplente.- Acto seguido se procede a elegir a los integrantes del Directorio, mocionado los accionistas, de modo unánime que el mismo quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. José Antonio DAVICO, argentino, D.N.I. N 17.114.906, con domicilio real en calle Uruguay N 755 de la ciudad de Oncativo; Vice Presidente: Carlos Ariel CARRANZA, argentino, D.N.I. N 23.534.361, con domicilio real en la calle Guatemala N 804 de la ciudad de Oncativo y Director Suplente: José Héctor CUEVA, argentino, D.N.I N 13.152.717, con domicilio real en calle Moreno s/n de la ciudad de Oncativo, todos ellos con mandato por tres años 3 ejercicios sociales.- Los designados aceptan sus cargos y asumen en este acto los mismos, suscribiendo el presente de conformidad, aclarando para los fines bancarios que el mandato de los directores se prolonga hasta la elección de sus reemplazantes, tal cual lo especifica la Ley de Sociedades Comerciales.- TERCER
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El Sr. Presidente somete a consideración el Tercer punto del orden del día: Prescindencia de la Sindicatura: Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona se prescinda de la Sindicatura, teniéndose por cumplimentado el requisito legal de la designación del Director Suplente.- Se procede a la votación de la propuesta resultando este punto aprobado por unanimidad.Por último la concurrencia con lo que termina la sesión siendo las 11:00 horas, en el lugar y fecha supra mencionado.- Se procede a la RATIFICACION del acta mencionada, ratificándola en todas sus parte y contenido por los asistentes.- Por último agradece la concurrencia con lo que termina la sesión siendo las 11.00 horas, en lugar y fecha supra mencionado.-

dejando constancia que al constituirse la sociedad se prescindió de la sindicatura, poniendo en consideración de los señores presentes los puntos del ORDEN DEL DÍA; los que se discuten y resuelven en el mismo orden en que fueron formuladas en la respectiva convocatoria: PRIMER PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA: Designación de dos accionis-

SAMPACHO

5 días - Nº 503442 - $ 28321,25 - 8/1/2024 - BOE

EDUARDO A. TRAVAGLIA Y CIA. S.A.
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

se realizará el día 16 de Enero de 2024, a las veinte horas, en el local social de calle Rivadavia n 299 de la localidad de Sampacho Cba., para tratar el siguiente: O R D E N D E L D I
A: 1 - Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico n 53 cerrado el 30 de Septiembre de 2023. 2 Consideración de Honorarios del Directorio que exceden el 25%
de las utilidades, Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2023. 3 Proyecto de Distribución de Utilidades. 4 Determinación del número de Directores Titulares y su elección. 5 Determinación del número de Directores Suplentes y su elección. 6 Designación Sindico Titular y Suplente. 7 Designación de dos accionistas para refrendar el acta con su firma 5 días - Nº 503562 - $ 4638,50 - 3/1/2024 - BOE

LA FALDA
CLUB ATLETICO RIVER PLATE LA FALDAConvoca a Asamblea General Ordinaria el 23
de Enero del 2024 a las 19: 00hs, en su Sede Social Calle Córdoba, Bº San Jorge Pedanía San Antonio, de la Localidad de La Falda, Provincia de Córdoba. Orden del día: 1 Lectura de acta anterior para rectificar y ratificar de acuerdo a las observaciones de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas para su consideración y eventual aprobación. 2º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 4
Ratificamos las Memorias, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios pendientes AÑO
2022-2023 al día 31 del mes de Mayo del año 2023. 5 Rectificamos en la Elección y/o renovación de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, en la forma fijada por el Estatuto vigente de la entidad, de acuerdo al Artículo 78 y Articulo 106. El Presidente 8 días - Nº 503886 - $ 6170 - 11/1/2024 - BOE

LOS HORNILLOS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
EL AGUARIBAY DE LOS HORNILLOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por acta de la Comisión Directiva, de fecha 08 de Diciembre de 2023, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día viernes 26 de enero del 2024, a las 17:00 horas, en la sede social sita en calle El Porvenir, Esquina Ruta 14, de la localidad de
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