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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 222
CORDOBA, R.A., JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

aceptación de las renuncias presentadas a los cargos de Administrador Titular y Suplente de la Sociedad y el nombramiento, en su reemplazo, de los Sres. Jorge Guillermo Ledesma, DNI Nº 14.334.086 como Administrador Titular y Representante Legal, y Ramiro Martínez, DNI Nº 34.990.004 como Administrador Suplente. Consecuentemente, el artículo 5º del Estatuto quedará redactado de la siguiente manera ARTICULO
5: El capital social es de Pesos Trescientos mil $ 300.000,00.- representado por veintinueve mil novecientes noventa y nueve 29.999 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B, de valor nominal Pesos Diez AR$10,00.-
cada una y con derecho a un 1 voto por acción y una 1 acción ordinaria, nominativa, no endosable, de la clase C, de valor nominal Pesos Diez AR$10,00.- y con derecho a un 1 voto por acción. El capital social puede ser aumentado conforme a lo previsto por el Art. 44 de la Ley Nº 27.349. Los artículos 7 y 8 quedarán redactados de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo del Sr. Jorge Guillermo Ledesma, titular del Documento Nacional de Identidad N.º 14.334.086, argentino, mayor de edad, nacido el 27.04.1961, de profesión comerciante, de estado civil casado, con domicilio en calle Luna y Cárdenas N 1.584 de esta Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, en el carácter de Administrador Titular.
En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso, tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. Se designa al Sr. Ramiro Martinez, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 34.990.004, argentino, mayor de edad, nacido el 16.12.1989, de profesión farmacéutico, de estado civil casado, con domicilio en calle Newton N 6.099, Casa N 5 de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Administrador Titular, Sr.
Jorge Guillermo Ledesma, titular del Documento Nacional de Identidad N.º 14.334.086. En caso
de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 496721 - $ 4799,50 - 23/11/2023 - BOE

GATTI COLD S.A.
Designación de Autoridades - Por Asamblea General Ordinaria de fecha 07/11/2023, se procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular Presidente, el Sr. FABIAN GUSTAVO MARTINETTO, DNI
Nº 18.461.06; Director Titular Vice-Presidente, la Sra. SONIA RAQUEL GATTI, DNI Nº 22.123.530;
y Director Suplente el Sr. JEFF ALEXANDRE
MARTINETTO GATTI, DNI Nº 45.591.931, todos designados por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 496178 - $ 325 - 23/11/2023 - BOE

SUPER CORDOBA A GRANEL S.A.
MALAGUEÑO
Elección de autoridades - Por Asamblea General Ordinaria de fecha 06/11/2023, se procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular Presidente, la Sra. Adriana Elizabeth Paolucci, DNI Nº 17.625.381; Director Titular Vicepresidente, la Sra. Paula Jalil, DNI
Nº 34.689.112 y Director Suplente, la Srta. María Pía Jalil, DNI Nº 36.234.722. Todos por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 496191 - $ 304 - 23/11/2023 - BOE

POLO SRL
MORTEROS
ACTA NÚMERO 53. En la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil veintidós, siendo las veinte horas, se reúnen en la sede social de POLO SRL, sita en calle España 835 de esta ciudad de Morteros, la totalidad de los socios, Sres. Carlos Gustavo DESPONTIN, Fernando José DESPONTIN,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Adriana Mónica Despontin de BERTORELLO, Ricardo Pablo BERTORELLLO y María Alejandra DESPONTIN, quienes fueron oportunamente convocados por el socio gerente a los fines de tratar como único orden del día, 1.- Ratificar el Acta Número Cincuenta y Uno de fecha 6 de junio del año 2021, ratificando la modificación de la CLAUSULA CUARTA del contrato social de POLO S.R.L. Puesto a consideración de los socios el orden del día, los socios entienden necesario dejar expresamente aclarado que la celebración del Acta Número Cincuenta y Uno de fecha 6 de junio del año 2021 fue realizada utilizando videollamada de Whatsapp en marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que regía en dicha fecha. Aclarado el medio por el que se celebró dicha acta, los socios ratifican la modificación de la CLAUSULA CUARTA del contrato social a los fines de prorrogar el plazo de vigencia de la sociedad, quedando la misma redactada de la siguiente manera: CLAUSULA
CUARTA. PLAZO: La sociedad tendrá vigencia por el plazo de diez 10 años contados a partir del 9 de marzo de 2021, lo que quedará ratificado con su inscripción en el Registro Público de Comercio. La sociedad podrá prorrogarse por otro periodo igual al anterior y así indefinidamente, en forma automática. Luego de un breve intercambio de ideas, lo socios comparten la modificación enunciada por el gerente y ratifican la prórroga, razón por la cual por unanimidad, resuelven: 1
Ratificar la prórroga de la sociedad frente a la expiración del plazo de vigencia y por un lapso igual al anterior, resuelta por unanimidad con fecha 6 de junio del 2021, y modificar la CLAUSULA CUARTA. PLAZO del contrato social razón por la que, conforme a derecho, la vigencia de la sociedad se mantendrá por 10 años más a contar desde el 9 de marzo del año 2021. 2 Encomendar al Dr. Palacios Mariano, la realización de la totalidad de los tramites y gestiones que resulten necesarias, tanto judiciales como extrajudiciales y administrativas, para proceder a inscribir en el registro público de comercio la presente resolución. No habiendo más puntos que tratar, se da por cerrada la sesión siendo las 21.00 horas, en el lugar y fecha indicados supra, firmando todos los comparecientes de conformidad.
1 día - Nº 496274 - $ 4400 - 23/11/2023 - BOE

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