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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 221
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ción de nuevas Autoridades.: Toma la palabra el Sr. MATIAS FEDERICO TESSINO quien renuncia en este acto a su cargo de Administrador Titular, a partir de este momento manifestando que nada se le adeuda en ningún concepto, aprobándose, en ese acto, por unanimidad su gestión. A continuación Sr. GINO CARNEVALE manifiesta que renuncia a su cargo de Administrador Suplente.
Se aprueba en este acto la gestión de sus cargos por el periodo transcurrido hasta el día de la fecha. Resuelta las renuncias del Administrador Titular y Administrador Suplente, es designado por unanimidad como Administrador Titular el Sr.
VICTOR ROQUE CADENA, D.N.I. N 31.463.372, CUIT / CUIL N 20-314633726, nacido el dia 25/02/1985, estado civil SOLTERO, nacionalidad Argentino, sexo masculino, profesión Técnico informático, con domicilio real en calle Roma 667
PB, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, quien acepta el cargo para el que fuera designado y manifiesta con carácter de declaración jurada que no le comprende las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de Ley 19.550 y que no es persona expuesta políticamente. Constituye domicilio especial en la sede social. En este mismo acto se designa al Sr. AGUSTIN ARRAYA
DNI 37476069, en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse CUIL 2037476069, nacido el día 25 de julio de 1993, estado civil SOLTERO, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de profesión informático, con domicilio real en calle Cabana N 3489, barrio Ampliación San Pablo, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, quien acepta el cargo para el que fuera designado y manifiesta con carácter de declaración jurada que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550 y que no es persona expuesta politicamente. Los nombrados presentes en este acto aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley y se notifican del tiempo de duración de los mismos. Tercero: Reforma del Estatuto Social, Modificación de los arts. 7 y 8 del instrumento constitutivo. Por lo expuesto se propone modificar el art. 7 y el art. 8, atento a que las autoridades de la sociedad están expresamente nombradas en los artículos 7 y 8 del Estatuto Social, se hace necesario, conforme la nueva designación de autoridades efectuada, modificar dichos artículos. Sometido a consideración, se aprueba
sexo masculino, profesión Técnico informático, con domicilio real en calle Roma 667 PB, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, que revestirá el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. El, presente en este acto, acepta en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley, ARTÍCULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. VICTOR
ROQUE CADENA, D.N.I. N 31.463.372, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios o en su caso al socio único, la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa, lo cual es aprobado por UNANIMIDAD. Terminado, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: Cuarto: Cambio del Objeto Social, Modificación del Estatuto: Asimismo, y en virtud de que se hace necesario adecuar el Estatuto Social conforme a la normativa vigente, es que se propone modificar el estatuto en su art. 4, por cambio del objeto social que quedará redactado en su ARTÍCULO 4 de la siguiente manera: ARTÍCULO
4. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociados a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de software, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. Se ratifica por unanimidad el resto del contenido del acta en cuestión, que no hayan sido objeto de expresa rectificación por esta acta y no habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas
se ratificaron y aceptaron los mismos, quedando conformados de la siguiente manera: Director Titular/ presidente Bertorello Luciano Andrea, DNI
35190601 y Director Suplente Bertorello Paola Natalia DNI 24558139. Los miembros del Directorio fijaron domicilio especial en Jorge Newbery 420, Villa Carlos Paz, Córdoba; Comechingones y Calchaquíes, Villa Carlos Paz, Córdoba, respectivamente. Declararon que no se encuentran alcanzados por las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley de Sociedades, pudiendo ejercer el cargo plenamente. La sociedad prescinde de sindicatura.

Designación de autoridades. Distribución de car-

Por Acta N 46 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 30/6/2023 con firmas certificadas eL
28/8/2023 que ratifica el Acta N43 de Asamblea General Extraordinaria del 26/9/2022, con firmas
por unanimidad la reforma de los articulos 7 y 8
del instrumento constitutivo el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 7:
La administración estará a cargo del Sr. VICTOR
ROQUE CADENA, D.N.I. N 31.463.372, CUIT /
CUIL N 20-314633726, nacido el día 25/02/1985, estado civil SOLTERO, nacionalidad Argentino,
gos. Por Asamblea General Ordinaria, Acta N 13, de fecha 30 de septiembre de 2023, con asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social, por unanimidad se designaron y se distribuyeron los cargos de los miembros del Directorio por el término de tres 3 ejercicios; y por acta de Directorio del 30 de septiembre de 2023

certificadas eL 28/8/2023, los socios de Huinca Cable Visión S.A. resuelven por unanimidad aprobar la reforma del Estatuto, en particular el articulo 19 el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 19: La fiscalización de la sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora elegida por la asamblea, compuesta por tres 3

1 día - Nº 495641 - $ 839,50 - 22/11/2023 - BOE

COMERX DE ARG S.A.
Designación de Autoridades - Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de Accionistas Nº 19 de fecha 13 de Noviembre de 2023, se resolvió la elección del Sr. Marcelo Andrés Kuperman D.N.I. Nº 17.923.774, como Director Titular Presidente, y del Sr. Gustavo Antonio Hidalgo, D.N.I. Nº 14.291.713, como Director Suplente.
1 día - Nº 495759 - $ 220 - 22/11/2023 - BOE

DOMANI S.A.
VILLA MARIA
DESIGNACION DE AUTORIDADES - Por medio de Acta Asamblea Ordinaria N 9, de fecha 24/01/2023 se resolvió por unanimidad el punto 2
de la misma, en la cual se procedió a la designación del directorio por el plazo de tres ejercicios.
En la misma resultaron electos como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Franco Pogliotti, D.N.I. N 26.862.575; con domicilio real en calle Sarmiento N 174 Pozo del Molle - Provincia de Cordoba, y como DIRECTOR SUPLENTE: Pablo Rosendo Montes, D.N.I. N 26.068.775; con domicilio real en calle Teniente Ibañez N 1083 Villa María Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 495824 - $ 405,85 - 22/11/2023 - BOE

1 día - Nº 495613 - $ 5409,10 - 22/11/2023 - BOE

HUINCA CABLE VISIÓN S.A.
PRODUCCIONES HEROS SA
VILLA CARLOS PAZ

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