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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 219
CORDOBA, R.A., VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

compras. Quedan exceptuadas las operaciones comprendidas en la Ley de entidades financieras y todas aquellas que requieran el concurso público, f Construcción: Construcción de obras viales y civiles. De arquitectura o ingeniería, instalaciones y mantenimientos electromecánicos y civiles, de carácter publico o privado, mediante contrataciones directas o licitaciones y actuando por cuenta propia o como contratista o subcontratista y sobre inmuebles propios o de terceros.
Construcción de insumos y/o bienes para la construcción de obras públicas o privadas. Ejercer mandatos, representaciones, comisiones, administraciones, consignaciones y gestiones de negocio en general, inclusive firmar contratos de fideicomiso todas estas actividades relacionadas con la actividad constructora. A tales efectos la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos relacionados con su objeto que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato.
1 día - Nº 495611 - $ 4422,10 - 17/11/2023 - BOE

TRANSABRIL S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES - Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME N.º 35 de fecha 10/11/2023, se resolvió la elección del Sr. Guillermo Eduardo Achaval, D.N.I. N.º 12876572, como Presidente, la Sra. Ana María Bondatti D.N.I. N.º 12443991 como Vice-Presidente y la Sra. Marina Tamara Achaval D.N.I N.º 26490227 como Directora Suplente.
1 día - Nº 495630 - $ 668,50 - 17/11/2023 - BOE

CAVICOR S.A.
Informa que por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº21, se resolvió lo siguiente: En la ciudad de Córdoba provincia del mismo nombre República Argentina a los 8 días del mes de Noviembre del 2023 siendo las 10hs, en la sede social de CAVICOR S.A. la sociedad, cita en la calle Pedro J Frías 489, tercer piso, se reúnen en asamblea general ordinaria los accionistas, señor Luis Fernando Cagliari, argentino, de estado civil casado, nacido el 11 de mayo de 1954, de 68 años de edad, DNI 10.608.510, de profesión empresario, domiciliado en Rafael Obligado
N 2311, Altos del Barranco Pilar Buenos Aires, y la señora Patricia Alcira Loyola, argentina, de estado civil casada, nacida el día 25 de marzo de 1961, de 61 Años de edad, DNI 14.375.984, de profesión docente, domiciliada en Rafael Obligado N2311 Altos del Barranco Pilar Buenos Aires. Que concurren los accionistas tenedores del ciento por ciento 100% de las acciones y votos de la sociedad, conforme consta en folio Nº 26 de libro de depósito de acciones y registro de asistencia a la asamblea general ordinaria N21 por tanto, la asamblea general ordinaria reviste el carácter de unánime y en consecuencia se declara legalmente constituida en conformidad a los establecido por el art 237 último párrafo de la Ley General de Sociedades. A continuación, por no haberse formulado objeciones al acto, el señor presidente del directorio somete a consideración de la asamblea general ordinaria el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día previstos en la convocatoria, siendo lo siguiente: 1
Ratificación y rectificación del acta de asamblea general ordinaria nº 20, de fecha 24 de Agosto del 2023. 2 Designación de accionistas para la firma del acta. 3 Autorizaciones para la inscripción de las autoridades. Acto seguido se somete a consideración los puntos del orden del día: 1
Que debido a errores involuntarios cometidos en el acta de asamblea general ordinaria nº 20 celebrada el 24 de Agosto del 2023, que determinaran su dificultad de inscripción en inspección de personas jurídicas de la ciudad de córdoba, conforme resolución nº 4369L /2023, por la cual se indica que: a en el punto primero del orden del día del acta de asamblea ordinaria de fecha 24/08/2023, se omitió consignar el carácter del acta de asamblea de fecha 24/02/2023 que se rectifica y ratifica en la presente asamblea. b en esta oportunidad no se acompañó el acta de asamblea ordinaria de fecha 24/02/2023 ratificada y rectificada en la presente asamblea, se procedió a rechazar el tramite presentado para la inscripción del acta respectiva. Por tal motivo se decide por unanimidad celebrar una nueva asamblea general ordinaria con el fin de ratificar en un todo el contenido del acta de asamblea ordinaria nº 20 y rectificar dicha acta de asamblea general ordinaria en cuanto omitió consignar en el punto primero del orden del día el carácter del
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acta de asamblea de fecha 24/02/2023, que se pretendía rectificar y ratificar, consignando expresamente por medio de la presente que dicha asamblea nº 18 reviste el carácter de Asamblea General Ordinaria, subsanando así el punto a de las observaciones realizadas por la dirección general de Inspección de Personas Jurídicas mediante resolución 4369 L/2023. Del mismo modo que a fin de rectificar lo observado en el punto b de dicha resolución se resuelve por unanimidad acompañar el acta de asamblea general ordinaria de fecha 24/02/2023 nº 18 y el acta de asamblea general ordinaria de fecha 24/08/2023 nº 20.
2 Puesto a consideración el punto concerniente a la firma del acta de asamblea se resuelve que la misma sea firmada por la totalidad de los accionistas presentes que revisten del 100% del capital accionario. 3 Se resuelve autorizar por unanimidad al doctor Rodrigo de Goycoechea y/o a quien este designe, para que realicen todos los tramites que fueren necesarios ante inspección de personas jurídicas, quedando especialmente facultado para suscribir toda la documentación y dictámenes pertinentes, contestar vista, suscribir y aprobar modificaciones a lo que aquí resuelto. Agotado el temario siendo las 11hs se da por finalizada la reunión y, previa lectura firman los socios de conformidad u para constancia.
1 día - Nº 495664 - $ 7194,80 - 17/11/2023 - BOE

TRANSPORTE RUTA 17 SA
OBISPO TREJO
ELECCION DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11/01/2023, se resolvió por unanimidad designar los miembros del Directorio de la sociedad, habiendo resultado electos por el término de tres ejercicios: Presidente y Director Titular PIANA Natalia Andrea, D.N.I.: 25.512.992; Director Suplente a TAHAN, Santiago Jaled D.N.I.: 41.483.905; quienes aceptaron los cargos en dicha asamblea y fijaron domicilio especial en calle Calle Maestro Carnero N 728 de la localidad de Obispo Trejo, Departamento de Rio Primero, Provincia de Córdoba, República Argentina. Se sigue prescindiendo de la sindicatura.
1 día - Nº 495701 - $ 1107,10 - 17/11/2023 - BOE

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