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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 217
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

unanimidad de votos presentes se resuelve RATIFICAR el acta de fecha 30/09/2018, que a continuación se transcribe de manera literal: En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho 30/09/2018, siendo las doce horas, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de HOGADI S.A. en el local social sito en calle Zaragoza N 2232, Barrio Crisol, de la ciudad de Córdoba con la presencia del cien por ciento del Capital Social que da cuenta el libro de deposito de acciones y Registro de Asistencia y luego de verificar todas las disposiciones estatutarias y legales referidas a la convocatoria, la presente Asamblea General Ordinaria queda constituida en forma unánime. El Sr. Presidente Gaston David Kantor expone que la presente asamblea ha sido convocada para considerar la designación de los miembros que integraran el directorio por el termino estatutario. En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, pone a consideración de la asamblea el punto Primero del Orden del Día que literalmente dice: 1 DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTO. La totalidad de los accionistas resuelven suscribir el acta. Retoma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de la asamblea el punto segundo del Orden del Día, que literalmente dice: 2 ELECCION DE MIEMBROS QUE INTEGRARAN EL
DIRECTORIO SU DESIGNACION POR EL
TERMINO ESTATUTARIO. Luego de un intercambio de ideas y por unanimidad de votos presentes se resuelve fijar como PRESIDENTE:
Gaston David Kantor, D.N.I. N 25.246.026, con domicilio real en calle Zaragoza N 2232, B Crisol Sur y como DIRECTOR SUPLENTE: Diego Gonzalo Kantor, D.N.I. N 27.076.663, con domicilio real en calle Jeronimo Cardan N 5608, B
Villa Belgrano, ambos de la Ciudad de Córdoba.
Los directores electos aceptan el cargo para el cual han sido designados, constituyen domicilio especial en el real y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el art. 264 de la Ley General de Sociedades. Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas treinta minutos.; Retoma la palabra el señor Presidente y
pone en consideración de la asamblea el punto sexto del Orden del Día, que literalmente dice:
6 ELECCION DE MIEMBROS QUE INTEGRARAN EL DIRECTORIO SU DESIGNACION POR EL TERMINO ESTATUTARIO. Luego de un intercambio de ideas y por unanimidad de votos presentes se resuelve fijar como PRESIDENTE: Gaston David Kantor, D.N.I. N
25.246.026, con domicilio real en calle Zaragoza N 2232, B Crisol Sur y como DIRECTOR SUPLENTE: Diego Gonzalo Kantor, D.N.I. N
27.076.663, con domicilio real en calle Jeronimo Cardan N 5608, B Villa Belgrano, ambos de la Ciudad de Córdoba. Los directores electos aceptan el cargo para el cual han sido designados, constituyen domicilio especial en el real y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el art.
264 de la Ley General de Sociedades.
1 día - Nº 494851 - $ 17979,60 - 15/11/2023 - BOE

MAX ENERGIA S.A.S.
Rectificativa - Ratificativa - Aumento de Capital - Reforma Estatuto - Por resolución unánime de Reunión de Socios n7 de fecha 18-10-2023, se resolvió ratificar y transcribir íntegramente la reunión de socios de fecha 04/05/2022 por la que se resolvió aumentar el capital social modificando el artículo 5 del Instrumento Constitutivo que quedó redactado de la siguiente forma: ARTICULO 5: El capital social es de pesos Ochocientos cincuenta mil $ 850.000,00, representado por Ochenta y cinco mil 85.000 acciones de pesos Diez $10,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. En la misma reunión de socios n7 de fecha 18-10-2023, se resolvió ratificar y transcribir íntegramente la reunión de socios de fecha 02/06/2022 por la que se resolvió aumentar el capital social modificando el artículo 5 del Instrumento Constitutivo que quedó redactado de la siguiente forma: ARTICULO 5: El capital social es de pesos Un millón $ 1.000.000,00, representado por Cien mil 100.000 acciones de pesos Diez $10,00 valor nominal cada una, or-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. Administrador Titular.
1 día - Nº 494901 - $ 2424,60 - 15/11/2023 - BOE

IMPOCENTER S.A.S
Por Acta Reunión de Socios del 11-11-2023 se resolvió por unanimidad aceptar la renuncia del Administrador Suplente Matías German Calligaris, DNI 28.854.769. En consecuencia y a los fines de cubrir la vacante se designó por unanimidad al nuevo Administrador Suplente, Osvaldo Jesús García, DNI 28.740.298, argentino, comerciante, nacido el 8 de abril de 1981, casado, con domicilio real en calle Los Tártagos Nº 828-Bº 20 de Junio de la ciudad de Córdoba Capital. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad modificar el artículo 7 del Instrumento Constitutivo, el cual queda redactado de la siguiente manera: a ARTICULO
7-ADMINISTRACION-REPRESENTACION-USO
DE FIRMA: La administración estará a cargo de:
VICTOR ARIEL GARCIA, DNI 29.605.621 en el carácter de Administrador/a Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/s cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa.
En este mismo acto se designa a: OSVALDO
JESUS GARCIA, DNI 28.740.298 en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley; b CAMBIO DE SEDE
SOCIAL: Por unanimidad se resuelve determinar como nueva sede social el domicilio ubicado en calle Los Tártagos Nº 828 del Barrio 20 de Junio, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
3 días - Nº 494996 - $ 9670,80 - 17/11/2023 - BOE

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