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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 117
CORDOBA, R.A., MARTES 27 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

bleas de Accionistas y demás documentación que por la Ley requiera la firma del Síndico; c hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Vigilancia, o de la Comisión Fiscalizadora; d llevar Libro de Actas de las reuniones en el que se asentarán las resoluciones que se adopten, las que serán firmadas por todos los asistentes. Art.
21: La Asamblea Ordinaria de Accionista se realizará anualmente, dentro de los cuatro meses posteriores a la fecha del cierre del Ejercicio, en el local, día y hora que se disponga en la respectiva convocatoria. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas por medio de publicaciones realizadas de acuerdo a las normas legales que rijan al momento de su realización. La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria podrá celebrarse sin publicación de convocatoria cuando se reúnan los accionistas que representan la totalidad del Capital Social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Art. 22: La Asamblea Extraordinaria se convocará en los casos que se establecen en el Artículo 235 de la Ley 19.550 y en este Estatuto. Art. 23: El quorum para la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria la Asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de esas acciones presentes. Art.
24: En todas las Asambleas los accionistas podrán hacerse representar por mandatarios, socios o extraños a la sociedad, mediante una carta poder que se extenderá en la forma que el Directorio indique. El derecho de asistir a la Asamblea se obtendrá depositando las acciones o certificados en la sociedad o cursando la notificación prevista por el art. 238, segundo párrafo, de la LGS con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea. El accionista recibirá un certificado por sus acciones que le servirá para intervenir en la Asamblea. Art. 25: Las Asambleas serán presididas por el Presidente o Vice-Presidente, o quien haga sus veces y en ausencia de aquéllos, por uno de los Directores designados por la Asamblea, si éste estuviera también ausente, presidirá la Asamblea el accionista designado por la mayoría de los presentes.
Art. 26: Las resoluciones de las Asambleas serán tomadas por mayoría absoluta de votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. Art. 27: Las deliberaciones y resoluciones de las asambleas se registrarán en un libro de actas que serán firmadas por el Presidente de la Asamblea, el Secretario y dos accionistas, designados a ese efecto. INVENTARIO, BALANCE
Y UTILIDADES. Art. 28: El ejercicio económico de la sociedad, cerrará el treinta y uno de octu-

bre de cada año. En esa fecha el Directorio practicará el Inventario, Balance General, la cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria del ejercicio, que se someterán a la Asamblea de accionistas, conjuntamente con el Informe del Síndico, Consejo de Vigilancia o Comisión Fiscalizadora. Art.
29: De las utilidades líquidas y realizadas, una vez deducidas las remuneraciones del Presidente, Vice-Presidente, Directores, Síndico, Consejo de Vigilancia o Comisión Fiscalizadora, Gerente y Personal, se destinará el cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del Capital Suscripto para el Fondo de Reserva Legal. Art. 30: Los dividendos no reclamados dentro de los tres años contados desde la fecha en que la Asamblea los acordó a los accionistas, serán declarados caducos y quedarán en beneficio de la sociedad. LIQUIDACIÓN. Art. 31: En caso de disolución de la sociedad, su liquidación se practicará por el Directorio, bajo la fiscalización del Síndico, Consejo de Vigilancia o Comisión Fiscalizadora y con arreglo a derecho, pudiendo el Directorio delegar esa facultad en uno o varios miembros del mismo. DISPOSICIONES ESPECIALES. Art. 32: La sociedad podrá reformar sus Estatutos, disolverse antes del término, refundirse en otra o ceder su activo y pasivo, o parte de ellos por dinero efectivo u otros bienes y acciones y a cualquier otro supuesto a que se refiere el Artículo 235 de la Ley 19.550, por resolución de la Asamblea Extraordinaria, convocada especialmente para alguno de dichos objetos siempre que estén presentes accionistas que representen el sesenta y cinco por ciento de la acciones con derecho a voto, debiendo tomarse las resoluciones por mayoría absoluta de votos de las acciones con derecho a voto. Si a la hora establecida no existiese quorum, se convocará a otra Asamblea Extraordinaria y se requerirá que estén presentes el treinta y cinco por ciento de las acciones con derecho a voto y las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de votos presentes. En los casos indicados en el Artículo 244 de la Ley 19.550, tanto en la primera como en la segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos.
1 día - Nº 462543 - $ 25541,80 - 27/06/2023 - BOE

SERES S.R.L
VILLA DE LAS ROSAS
Modificación Contrato Social. Por acta de reunión de socios de fecha 16 de junio del 2023, los Sres. Claudio Renato Mancuso DNI 13.133.859, Ariel Fernando Serman DNI 25.128.882 y Ri-

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cardo Luis May DNI 20.935.251, socios de SERES S.R.L., que representan el cien por ciento del capital social de la misma, han decidido la modificación de la cláusula tercera contrato social, la que quedara redactada de la siguiente manera: Clausula tercera: Objeto social 1 Producción, elaboración, comercialización y distribución de alimentos orgánicos y biodinámicas, asesoramiento a terceros que así lo requieran y acompañar proyectos relacionados con su objeto. Fomentar la producción agroecológica en Argentina. Todo lo relacionado con su comercialización pudiendo asociarse con terceros, tomar representación y comisiones, tanto en el país como en otros. 2 Importación y exportaciones de bienes y servicios, relacionados con su objeto social. Para el mejor cumplimiento del objeto social la sociedad podrá llevar a cabo sin restricciones todos los actos, operaciones, y negocios jurídicos que se consideren necesarios, relacionados con dicho objeto. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejecutar actos, contratos u operaciones que no resulten prohibidos por las leyes.1 día - Nº 462557 - $ 2254,60 - 27/06/2023 - BOE

DICIO S.A.
Por Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 05.05.2023, en forma unánime, se resolvió la elección de nuevas autoridades de DICIO S.A.. El Directorio queda conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE MARCELO
JAVIER QUINTANA, DNI 18.402.496, DIRECTOR SUPLENTE IVANA XIMENA CASTILLO, DNI 29.202.652. Quienes, aceptan los cargos y constituyen domicilio especial a los efectos del Art. 256 de la LGS en calle Jujuy N 433 de la Ciudad de Córdoba, y manifiestan que no se encuentran inmersos en ninguna de las incompatibilidades del art. 264 de la LGS
1 día - Nº 462666 - $ 764,40 - 27/06/2023 - BOE

ONCOLIQ SAS
ONCOLIQ SAS, CUIT NRO. 30-71738534-5, Sociedad Inscripta en I.P.J.bajo el Número de Matrícula 30184-A, por ACTA DE REUNION
DE SOCIOS AUTOCONVOCADA de fecha 11/5/2023, efectuada en los términos de los artículos 158 del CCN; el art. 49 de la Ley 27.349
y el instrumento constitutivo de la Sociedad, se resolvió por unanimidad: 1 Subsanar los rechazos cursados por IPJ en los expte nros. 007210506/2022 y 007-215959/2022; 2 Ratificar los resuelto en Reuniones de Socios anteriores relativas: i cese y elección de autoridades reunión
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