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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 67
CORDOBA, R.A., JUEVES 31 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Octubre de 1959, estado civil divorciado, de profesión productor asesor de seguros, con domicilio real en Calle Pública S/N de la localidad de San Javier, provincia de Córdoba; Ariel Fernando Serman DNI 25.128.882, CUIT 20-25128882-9, argentino, nacido el 17 de Febrero de 1976, estado civil soltero, de profesión empresario, con domicilio en Camino al Dique La Viña s/n del paraje Los Pozos de la localidad de Villa de las Rosas, provincia de Córdoba y Ricardo Luis May DNI
20.935.251, CUIT 20-20935251-7, argentino, nacido el 3 de Agosto de 1969, estado civil casado, de profesión empresario, con domicilio real en Calle Pública S/N del paraje Las Achiras Arriba de la localidad de San Javier, provincia de Córdoba, representado en este acto por la Sra. Patricia Nelly Tattoni, conforme Poder Especial obrante en escritura Nº 37 Sección B año 2021 labrada por el escribano Gustavo Adolfo Godoy, titular del Registro Notarial Nº 604 de la ciudad de Villa Dolores; en la sede social de la empresa sita en Dique La Viña S/N del paraje Los Pozos de la localidad de Villa de las Rosas, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Consideración y aprobación de la Transformación de SERES SRL en Sociedad Anónima SERES S.A.; 2 Consideración del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas correspondiente al ejercicio anual Nº 5 finalizado el 31 de diciembre del 2021; 3 Designación de la sede social; 4 Conformación del Capital social; 5
Designación del Directorio y Autoridades; 6
Cumplimiento del artículo 470 del Código Civil y Comercial de la Nación; 7 Designación de un representante para realizar los trámites correspondientes a lo decidido en la presente asamblea ante la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público con facultades para aceptar todo tipo de observaciones que efectúe dicho organismo administrativo y Registro; 8 Aprobación del Estatuto Social. Con la presencia del gerente y socios Sres. Claudio Renato Mancuso DNI
13.133.859, Ariel Fernando Serman DNI
25.128.882 y Ricardo Luis May DNI 20.935.251, debidamente representado en este acto por su apoderada Patricia Nelly Tattoni, declaran que existiendo quórum se declara constituida la presente reunión de socios pasándose a considerar el primer punto del día: Consideración de la Transformación de SERES SRL en Sociedad
denominará SERES SA. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día Consideración del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas correspondiente al ejercicio anual nº 5 finalizado el 31 de diciembre del 2021. Habiéndose cumplido con todos los procedimientos de presentación de la información contable, respecto al Balance General por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre del 2021, luego que el Sr. Claudio Renato Mancuso, da lectura a la documentación informa que la misma ha sido puesta a disposición de los socios con la anticipación suficiente para su análisis, en consecuencia propone que se den por leídos y aprobados el Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Notas, correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre del 2021
confeccionado por la Contadora Claudia Lorena Sosa, Matricula profesional 10.17253.5 CPCE
Cba, como así también se omita su transcripción en el libro de Actas, en razón que todos ellos se encuentran consignados en los registros correspondientes; seguidamente esta propuesta es aprobada en forma unánime por la totalidad de los socios. A continuación se pasa a considerar el tercer punto del orden del día Designación de la sede social. Luego de deliberarse sobre el punto, se resuelve por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social y de los votos, aprobar como sede social de la empresa el domicilio Av. Belgrano 2985 de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba. Cuarto punto del orden del día Conformación del Capital social.
Luego de deliberarse sobre el punto, se resuelve por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social y de los votos, que el capital social asciende a la suma de pesos Dos Millones Dieciséis Mil $2.016.000 representados por Dos Mil Dieciséis 2016 Acciones de pesos Mil $1.000 y valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, que se suscriben conforme el siguiente detalle: Claudio Renato Mancuso, suscribe la cantidad de Seiscientos Setenta y dos 672 acciones por un total de Pesos Seiscientos Setenta y Dos Mil $672.000; Ariel Fernando Serman suscribe la cantidad de Seiscientos Setenta y dos 672 acciones por un
surge del balance aprobado. Quinto punto del orden del día Designación del Directorio y Autoridades. Luego de deliberarse por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social y de los votos se fija en uno 1 el número de directores de la sociedad y se designa PRESIDENTE a Claudio Renato Mancuso DNI
13133859, argentino, nacido el día 07/10/1959, de estado civil divorciado, de profesión productor de seguros, CUIT 20-13133859-8 con domicilio en Calle Pública S/N de la localidad de San Javier de la Provincia de Córdoba, por un periodo de 3 años, pudiendo ser el mismo renovado. DIRECTOR SUPLENTE a Ariel Fernando Serman DNI 25.128.882, argentino, nacido el día 17/02/1976, de estado civil soltero, de profesión empresario, CUIT 20-25128882-9, con domicilio en Camino al Dique La Viña S/N del paraje Los Pozos de la localidad de Villa de Las Rosas de la Provincia de Córdoba, por el periodo de 3 años, pudiendo ser el mismo renovado. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan de forma expresa los cargos que les fueron conferidos, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos, y manifiestan con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las generales de las prohibiciones e incompatibilidades del art 264 de la Ley 19.550; y en cumplimiento de lo dispuesto por el art 256;
último párrafo de la Ley 19.550, fijando domicilio especial en Av. Belgrano 2985 de la Ciudad de Villa Dolores de la Provincia de Córdoba. En cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, quienes suscriben Claudio Renato Mancuso DNI 13.133.859, Ariel Fernando Serman DNI 25.128.882 y Ricardo Luis May DNI
20.935.251 por la presente DECLARAN BAJO
JURAMENTO que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que NO son Persona Expuestas Políticamente, conforme se prevé en la Nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por Resolución N 134/2018 de la Unidad de Información Financiera UIF, que se encuentra en la presente y a la que he dado lectura. Se autoriza expresamente al Directorio a obligar a la sociedad respecto de los actos necesarios para su constitución y a realizar los actos propios de la explotación del objeto social durante el período funcional. Una vez inscripta la transformación de la
Anónima SERES S.A, luego de deliberar sobre el punto, por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del capital social y de los votos, resuelven transformar la sociedad SERES SRL en sociedad anónima, dejándose constancia que ningún socio ejerce el derecho de receso. Por lo tanto en adelante, continuará y se
total de Pesos Seiscientos Setenta y Dos Mil $672.000; Ricardo Luis May suscribe la cantidad de Seiscientos Setenta y Dos 672 acciones por un total de Pesos Seiscientos Setenta y Dos Mil $672.000. El capital social se encuentra suscripto e integrado en su totalidad por todos los socios conforme el patrimonio de la sociedad que
sociedad en el Registro Público de Comercio, las obligaciones emergentes serán asumidas de pleno derecho por la sociedad. A continuación pasa a tratar el sexto punto del orden del día Cumplimiento del artículo 470 del Código Civil y Comercial de la Nación. Presta conformidad en este acto en los términos del art. 470 del CCCN la Sra
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