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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 96
CORDOBA, R.A., MARTES 18 DE MAYO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

guiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico No. 77, finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3
Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550. 4 Consideración de las ganancias acumuladas en la cuenta Resultados No Asignados. Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550. 5 Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y de la sindicatura correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación vigente. La comunicación deberá realizarse mediante correo electrónico a la siguiente dirección: gsoto@wsclegal.com. Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los Accionistas en la sede social y para su envío a través de correo electrónico, solicitándola a la dirección de correo indicada. La Asamblea se realizará a distancia, en el día y horario fijado, a través de videoconferencia, conforme lo previsto en la Resolución General DGIPJ 25/2020, con los alcances y requisitos allí establecidos. Se utilizará el sistema Microsoft Teams al que se accederá mediante link que se encontrará disponible para su envío a través de correo electrónico, solicitándolo a la dirección de correo: gsoto@wsclegal.com antes indicada. Los asistentes deberán participar con dispositivos que cuenten con cámara y micrófono. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 311952 - $ 6264,55 - 21/05/2021 - BOE

convocatoria, y que en razón de la situación de público conocimiento pandemia Covid-19 y lo dispuesto por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, mediante Resolución 25
G/2020, se llevará a cabo A DISTANCIA mediante la aplicación ZOOM, para lo cual se les enviará el correspondiente ID y contraseña cinco días antes de la fecha de asamblea, a las correspondientes direcciones de mail validadas en Ciudadano Digital y denunciadas por los autorizados a participar del acto. Asimismo, se dispondrá de un espacio para realizar las consultas necesarias atinentes al medio por el cual se llevará a cabo la asamblea, pudiendo dirigirlas al e-mail: estudiorodriguezmurua@gmail.com. Los puntos del ORDEN DEL DÍA son los siguientes: 1. Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente, suscriban el acta. 2.- Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes Ejercicio Económico Nº 13 cerrado al 31/12/2020 y consideración del resultado del ejercicio Nº 13. 3.- Ratificación de lo decidido en Asamblea de fecha 11/06/2019 por observaciones formales de Inspección de Personas Jurídicas. 4.- Resumen y consideración de la gestión de los directores por lo actuado desde el 11-06-2019 hasta la fecha. 5.- Remuneración del Directorio durante los ejercicios considerados.
Ratificación de funciones ad honorem según Estatuto. 6.- Elección de Autoridades conforme a Estatuto. Se informa a los accionistas, que para poder participar de la misma, deberán cursar la correspondiente comunicación de asistencia para su registro con al menos tres 3 días de anticipación a la fecha de la asamblea, mediante correo electrónico dirigido a la sociedad administracion@
cañuelascountrygolf.com.ar desde la dirección de mail del accionista o de su representante legal, que, de acuerdo al artículo 6 de la mencionada Resolución de IPJ, obligatoriamente deberá coincidir con la que tiene registrada cada uno de los participantes en la Plataforma de Ciudadano Digital, Nivel II, conforme lo establece el Decreto Provincial N 1280/14 para acceder y participar de la asamblea a distancia. Se pone a disposición de los Sres. Accionistas la documentación del 2do.
punto del Orden del Día estados contables en la sede administrativa de la sociedad.

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY CAÑUELAS S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. El Directorio de la URBANIZACION RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY CAÑUELAS S.A., convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 01 de Junio de 2021
a las 17:00 hs en primera convocatoria y por así autorizarlo el estatuto - a las 18:00hs en segunda
5 días - Nº 312008 - $ 6630,25 - 19/05/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
CENTRAL NORTE
RIO TERCERO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comisión Directiva convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a ce-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

lebrarse el día 28 de mayo de 2021 a las 21:00
horas en la sede social sita en calle San Agustín Nº246 de la ciudad de Río Tercero para tratar el siguiente orden del día: 1Apertura a cargo de la presidencia;2Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera de término;3Lectura de acta de la asamblea anterior;4Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos N20 cerrado el 31 de diciembre de 2015, Nº 21 cerrado el 31 de diciembre de 2016, Nº 22 cerrado el 31 de diciembre de 2017, Nº 23 cerrado el 31 de diciembre de 2018, Nº 24
cerrado el 31 de diciembre de 2019, Nº 25 cerrado el 31 de diciembre de 2020;5Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario;6Designación de tres asociados para Junta Escrutadora;7Elección para renovación de autoridades de la siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro Tesorero, siete Vocales Titulares, tres Vocales Suplentes para completar mandatos por el término de dos años y renovables por mitades cada año;8 Elección Órgano de Fiscalización: dos vocales titulares y un vocal suplente para completar mandatos por el término de dos años;9Escrutinio Junta Escrutadora y proclamación de autoridades;10Cierre. Fdo:La Comisión Directiva.
3 días - Nº 312016 - $ 2114,67 - 19/05/2021 - BOE

TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 01 de Junio de 2021 a las 9:30 horas.
La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán a distancia por medios digitales, plataforma ZOOM, para lo cual una vez confirmada asistencia por el accionista se le proporcionará el número de ID y Código de Acceso pertinentes, para tratar el siguiente orden del día:
1º.- Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2.- Consideración de las renuncias de los Directores Titulares, Ing. Jorge Francisco Tizado quien además se encuentra ejerciendo la Presidencia del Directorio y Dr. Javier Miguel Tizado y aprobación, en su caso, de sus gestiones, 3º.- Designación de Autoridades del Directorio, distribución de cargos de los miembros del Directorio y aceptación de los cargos por el término estatutario, 4º.- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término estatutario. Para intervenir en la asamblea los Señores Accionistas deberán confirmar su asistencia suscribiendo el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales,
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