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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 63
CORDOBA, R.A., LUNES 5 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

integra el orden del día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Puesto a consideración de los presentes, por una parte corresponde dar tratamiento a los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2019 y el 31/12/2020, y por la otra, atento la necesidad de proceder con el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del trámite correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de fecha 01/11/2019 y a la Asamblea General Extraordinaria de la misma fecha, constituye requisito esencial la inscripción de la Asamblea General Ordinaria de fecha 05/11/2012 y de la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 06/05/2014, se resuelve de común acuerdo convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19/04/2021, a las 18.00 horas en primera convocatoria, y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, en caso de haber fracasado la primera; en consideración del contexto sanitario actual, lo dispuesto por la Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba que, esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se desarrollará a distancia por medios digitales, a través del sistema de videoconferencia estipulado en la aplicación denominada zoom debiendo los participantes contar con: a Ser usuario de CIDI en la plataforma ciudadano digital Nivel ll, conforme lo establece el Decreto Nº 1280/14 y la Resolución DGIPJ
Nº 25/2020, a fin de confirmar su asistencia mediante el correo electrónico que conste allí registrado hasta dada por comenzada la Asamblea; b una computadora o celular con internet; c unirse haciendo clic el día y hora de la Asamblea arriba indicados en el siguiente enlace: https zoom.
us/j/94138653677?pwd=WTU2T2lvYWdEUlF5VzZXeHBxRXFCdz09, ID DE REUNIÓN: 941
3865 3677, código acceso: lasmarias, a tal fin, los interesados en participar, deben enviar un correo electrónico a: gustavo.molinero@hotmail.com, confirmando su asistencia, y, d dentro de los tres días hábiles siguientes de finalizada la Asamblea General Ordinaria, deberán remitir un correo electrónico desde su dirección de mail registrada en CIDI Nivel ll a la siguiente dirección de correo electrónico: gustavo.molinero@hotmail.com; detallando cada orden del día discutido y el sentido de su voto, para tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1.- Designación de accionistas para firmar el acta. 2.- Consideración de la memoria,
Neto, Flujo de efectivo, Gastos y su Aplicación, Notas, Cuadros y Anexos correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2020. 4.Consideración de la gestión del Órgano de Administración por sus funciones durante el Ejercicio.
5.- Distribución de utilidades y remuneración del directorio. 6.- Ratificar lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de noviembre de 2012. 7.- Ratificar lo resuelto en Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 06/05/2014. 8.- Ratificar lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 01/11/2019. 9.- Ratificar lo resuelto en Asamblea General Extraordinaria de fecha 01/11/2019.
10.- Designación de autorizados para realizar los trámites de ley. A continuación, el Sr. presidente manifiesta que la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social para su consulta. No habiendo más asuntos que tratar, el presidente da por terminada la reunión a las 18.15 hs.

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de efectivo, Gastos y su Aplicación, Notas, Cuadros y Anexos correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2019. 3.- Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio
blea referida, al tiempo que éste aceptó expresamente el cargo para el que fue designado, bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, conforme al art. 256 última parte de la Ley General de Sociedades, en calle Roma Nº 1774, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. De ésta manera, el órgano de Administración de la
5 días - Nº 302895 - $ 10642,35 - 06/04/2021 - BOE

ADMINISTRACION PIETRO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Los sres. accionistas que firman al folio N 8 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1, comunican que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N 6 de fecha 28/12/2020, Asamblea Unánime según el art. 237 de la Ley 19.550, se designaron los miembros del nuevo directorio de la Sociedad ADMINISTRACION PIETRO S.A.
hasta el ejercicio que cierra el 31 de julio de 2022
a Patricio Sánchez, DNI N 29085319 como Director Titular: Presidente; y a Facundo Sánchez, DNI Nº30.656.326, como Director Suplente, fijando domicilio especial en la sede social.1 día - Nº 304079 - $ 464,20 - 05/04/2021 - BOE

KHUYAY S.A.S.
RIO CUARTO
Por Reunión de Socios de fecha 22/02/2021, se resolvió por unanimidad aceptar la renuncia de la administradora suplente de la firma, Sra. Marian Yamile Vergara, DNI 28.500.414, al tiempo que se designó como nuevo administrador suplente de la sociedad al Sr. Jorge Luis Bonetto, DNI
14.248.806, quien durará en el cargo por término indeterminado conforme lo resuelto en la asam-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

firma quedó compuesto de la siguiente manera:
Administrador Titular y Representante, el Sr. Jorge Luis Bonetto, DNI 27.360.168, y como Administrador Suplente, el Sr. Jorge Luis Bonetto, DNI
14.248.806. Asimismo, en virtud de lo resuelto en la asamblea, se dispuso reformar el artículo séptimo del estatuto social originario, el que quedó con la siguiente redacción, a saber: ARTICULO
7: La administración estará a cargo del Sr. JORGE LUIS BONETTO, D.N.I. N 27.360.168, quién revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. JORGE LUIS BONETTO, D.N.I. 14.248.806
en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.1 día - Nº 303480 - $ 951,87 - 05/04/2021 - BOE

CORTONA Y PAUTASSO S.A.
ETRURIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº22 del 30/06/2020, se designó para integrar el directorio a las siguientes autoridades por el período de tres ejercicios, como Presidente a Claudia Teresita Cortona DNI 16.654.659 y como Director Suplente a Fernando Jesús Pautasso DNI 16.164.481. En el mismo acto se distribuyeron los cargos y los directores electos aceptaron expresamente los cargos para los cuales fueron designados, manifestando no encontrarse comprendidos en las disposiciones del art.264 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 303588 - $ 205,10 - 05/04/2021 - BOE

SANTA CATALINA S.A.
ETRURIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº22 del 30/03/2020, se designó para integrar el directorio a las siguientes autoridades por
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