Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 27/1/2021
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 234863
SOCIEDADES / PAZ Y POSSE LTDA S.A.
POR 5 DIAS - CONVOCATORIA PAZ Y POSSE LTDA S.A.Convócase a los Señores Accionistas de Paz y Posse Ltda. SA a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18 de Febrero de 2021 a horas 11 en forma virtual mediante la utilización de la aplicación Zoom Cloud Meeting cuya clave de acceso será brindada a los accioniustas que la requieran para participar, a fin de tratar el siguiente:ORDEN
DEL DÍA:I.Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
II.Ratificación o Modificación, en su caso, de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día tratado en Asamblea General Ordinaria realizada en fecha 30 de Abril de 2020 en forma virtual, que se detallan seguidamente:1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.2 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc 1 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio N 94 cerrado el 31/12/2019.3Consideración de la gestión de miembros del Directorio y Sindicatura.4Consideración de Retribución a Directores y Síndico. Ratificación en exceso de los topes dispuesto por el art. 261 y cc L.S.
19550, en su caso.5Proyecto de Asignación de Resultados.
6Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un año, por vencimiento de mandatos. 7Elección de Síndicos Titular y Suplente por un año, por vencimiento de mandatos. Nota: Se previene a los Sres.
Accionistas que en virtud de las disposiciones del art. 238 de la Ley N 19.550, por tratarse de acciones nominativas no endosables, para asistir a la Asamblea quedan exceptuados de depositarlas o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas de la sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la misma. La notificación indicada debe ser enviada a la Dirección de la empresa en su sede social, calle Mario Bravo 42, San Miguel de Tucumán, en días hábiles dentro del horario de 9 a 18 hs. San Miguel de Tucumán, Enero 2021. E 27/01 y V 02/02/2021. $3.687,25. Aviso N234.863.
